ANABI RAPORT ANUAL 2017.pdf

din România, urmată de o vizită a reprezentanților Agenției la oficiul corespondent din Ungaria. b. Vizita de studiu a unor delegații din Libia și Egipt În contextul experienței României referitoare la înființarea unei agenții special dedicate administrării bunurilor indisponibilizate în procesul penal, în data de 17 iulie 2017, Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a primit, la sediul Ministerului Justiției, o delegație formată din doi experți din cadrul Cabinetului Primului Ministru libian și trei procurori din cadrul Parchetului General al Egiptului. Obiectivul acestei întruniri l-a reprezentat sprijinirea experților din Africa de Nord în eforturile lor de a pune bazele și de a îmbunătăți structurile de recuperare și administrare a bunurilor provenite din infracțiuni. c. Vizita de studiu a unei delegații din Ucraina La invitația Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), în calitate de coordonator al vizitei de studiu privind instrumente şi tehnologii utilizate în combaterea corupţiei, la data de 21 septembrie, Agenția a primit vizita delegației Biroului Naţional Anticorupţie – NABU din Ucraina. Cu această ocazie, reprezentanții Agenției au prezentat aspecte de interes pentru delegația ucraineană, respectiv procesul de identificare şi urmărire a bunurilor provenite din infracţiuni, sursa informaţiilor financiare, procesul de strângere a informaţiilor pentru identificarea şi urmărirea bunurilor provenite din infracţiuni, unelte IT folosite pentru identificarea şi urmărirea bunurilor provenite din infracţiuni şi accesul la bazele de date administrate de agențiile de aplicare a legii. 3. Formarea profesională şi diseminarea bunelor practici în materia recuperării creanțelor provenite din infracțiuni ANABI a derulat pe parcursul anului 2017, proiectul „Continuarea consolidării capacităților investigative ale autorităților judiciare din România în domeniul recuperării creanțelor”, în cooperare cu Institutul Basel pentru Guvernare din Elveția. Astfel, pe parcursul anului 2017, au avut loc cinci sesiuni de formare cu o durată de 5 zile fiecare (30 ianuarie – 03 februarie, 27 februarie – 03 martie, 26 – 30 iunie, 25 – 29 octombrie, 30 octombrie – 03 noiembrie) la care au participat procurori, ofițeri de poliție judiciară și specialiști antifraudă (aproximativ 25 participanți/sesiune). Experții de la Institutul Basel pentru Guvernare, Phyllis Atkinson și Federico Paesano, împreună cu formatorii care au fost selectaţi pentru a fi formaţi în cadrul proiectului (procurori, ofițeri de poliție judiciară și experți ANABI), au susținut prezentări având ca teme: abordarea infracțiunii de spălarea banilor, organizarea electronică a mijloacelor de probă, elementele constitutive ale unei infracțiuni, derularea investigațiilor financiare, Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 41 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro metode indirecte pentru dovedirea naturii ilicite a veniturilor, noi metode de plată, cooperare judiciară internațională. În urma derulării acestor sesiuni de instruire, 6 specialiști (2 procurori, 1 ofițer de poliție judiciară, 1 specialist antifraudă și 2 reprezentanți ai Agenției) selectați pentru a fi formați în cadrul proiectului au beneficiat de certificare în ceea ce privește tehnicile de investigare financiară. Proiectul beneficiază de finanțare în cadrul Programului de Cooperare elvețiano-român pentru reducerea disparităților economice și sociale din cadrul Europei extinse și este implementat în parteneriat cu Institutul Basel pentru Guvernare din Elveția. Proiectul beneficiază de un buget de 357.661 CHF (dintre care 85% - 304.011,85 CHF contribuția Guvernului Elvețian și 15% - 53.649,15 CHF co-finanțarea asigurată de către ANABI). Reprezentanții ANABI au dat curs și susținut prezentări tematice în cadrul reuniunii rețelei de cooperare judiciară în materie penală, organizată de Ministerul Justiției, precum și în trei reuniuni regionale organizate de către Ministerul Public. Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 42 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro 8. REUTILIZAREA SUMELOR DE BANI REZULTATE DIN VALORIFICAREA BUNURILOR MOBILE ŞI IMOBILE CONFISCATE 8.1. Cadrul legal și instituțional Alături de reutilizarea socială sau în interes public a imobilelor, prin reutilizarea sumelor de bani rezultate din valorificarea bunurilor confiscate, România asigură o transpunere integrală a articolului 10 din Directiva 42/2014 privind înghețarea și confiscarea produselor provenite din săvârșirea de infracțiuni. Astfel, potrivit prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, sumele rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile, după rămânerea definitivă a hotărârii de confiscare se alocă, pe baza bilanţului anual prezentat de Agenţie, astfel: a. 20% pentru Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice; b. 20% pentru Ministerul Sănătăţii; c. 15% pentru Ministerul Afacerilor Interne; d. 15% pentru Ministerul Public; e. 15% pentru Ministerul Justiţiei; f. 15% pentru asociaţii şi fundaţii cu obiect de activitate în domeniul social şi pentru academii de ramură înfiinţate în baza unei legi speciale. Mecanismul vizând colectarea și distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015 este reglementat prin Hotărârea de Guvern nr. 933/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015. Potrivit legislației în materie, pot face obiectul finanțării din aceste fonduri activități care îndeplinesc următoarele condiții: 1. privind scopul urmărit - educaţie juridică, prevenirea criminalităţii şi asistenţa victimelor infracţiunilor; 2. privind implementarea politicilor publice - contribuie la atingerea obiectivelor stabilite prin strategii naţionale sau sectoriale aprobate de Guvernul României. Totodată, regulamentul stabilește următoarele criterii cu caracter general pentru ordonatorii principali de credite: a) prioritatea proiectului sau programului, apreciată obiectiv în funcţie de importanţa stabilită în lege şi alte acte normative subsecvente; în lipsa acestora se va avea în vedere importanţa rezultată din gradul de nerealizare a unor obiective, apreciat conform raportului anual de activitate; b) gradul de finanţare a proiectului sau programului, incluzând şi rezervele care să acopere nevoile neprevăzute; c) lista priorităţilor instituţiei, conform programului de activitate aprobat; d) corelarea cu alte proiecte sau programe naţionale. În funcție de particularitățile fiecărei instituții, prin ordin al conducătorilor instituţiilor publice se aprobă criterii specifice de distribuire a sumelor rezultate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile confiscate. Pentru fondurile care urmează să fie distribuite de către ANABI către asociaţii şi fundaţii cu obiect de activitate în domeniul social şi pentru academii de ramură, directorul general aprobă anual, prin decizie, programul anual de acordare a finanţărilor nerambursabile. Agenţia stabileşte prin programul anual pentru acordarea finanţărilor nerambursabile condiţiile generale aplicabile contractelor de finanţare nerambursabilă, precum şi obiectivele pe care doreşte să le atingă prin finanţarea activităţilor nonprofit de interes general. În vederea stabilirii programului anual Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 43 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro de acordare a finanţărilor nerambursabile, Agenţia organizează consultări cu instituţii publice, asociaţii şi fundaţii şi academii de ramură înfiinţate în baza unei legi speciale. Sumele nerambursabile se acordă potrivit prevederilor Legii nr. 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general, cu modificările şi completările ulterioare. Pentru implementarea acestor prevederi pe parcursul anului 2017 au fost organizate, la sediul Ministerului Justiției, întâlniri inter-instituționale de coordonare la nivel de secretar de stat și experți din cadrul tuturor instituțiilor beneficiare (06.04.2017 și 17.10.2017). De asemenea, au fost realizate consultări la nivel tehnic cu privire la principalele activități și strategii care să fie avute în vedere în cadrul programului de finanțare nerambursabilă ce urmează a fi elaborat de ANABI. 8.2. Sumele alocate în vederea reutilizării pentru anul 2017 Anul 2016 a reprezentant primul an în care a fost realizată repartizarea sumelor încasate din valorificarea bunurilor confiscate în materie penală de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală. Astfel, repartizarea sumelor încasate în 2016 s-a făcut astfel: Instituția Procentul Suma alocată prevăzut de art. 37 Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării 20 % 4.107.253,6 lei Ştiinţifice Ministerul Sănătății 20 % 4.107.253,6 lei Ministerul Afacerilor Interne 15 % 3.080.440,2 lei Ministerul Public 15 % 3.080.440,2 lei Ministerul Justiției 15 % 3.080.440,2 lei ANABI pentru asociații si fundații cu obiect 15 % 3.080.440,2 lei de activitate în domeniul social şi pentru academii de ramură înfiinţate în baza unei legi speciale.14 Total 20.536.268 lei Așa cum rezultă din comunicările transmise Agenției, utilizarea sumelor de bani alocate conform prevederilor menționate s-a realizat astfel:  Ministerul Educației Naționale – sumele de bani nu au fost utilizate;  Ministerul Sănătății - sumele de bani nu au fost utilizate;  Ministerul Afacerilor Interne: - Inspectoratul General de Aviație al MAI (IGAv), a cheltuit cu mentenanța aeronavelor din dotare, care au desfășurat misiuni de zbor de supraveghere a frontierei și a circulației pe drumurile publice, suma de 2.158.970,64 lei; - Direcția Generală Management Operațional (DGMO), a achiziționat un nou sistem de afișare video de tip videowall, suma cheltuită, fiind de 918.643,11 lei; - Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane (ANÎTP), a desfășurat activități de prevenire pe linia traficului de persoane, în acest sens fiind cheltuită, suma de 2.826,25 lei. Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 44 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro   Ministerul Public – Achiziționarea în regim de urgență a echipamentelor tehnice specifice necesare biroului tehnic și criminalistică din cadrul DIICOT pentru organizarea și desfășurarea misiunilor operative, precum și pentru constatarea infracțiunilor flagrante în dosarele penale instrumentate la nivelul acestei instituții; Plățile efectuate în vederea realizării acestei achiziții au fost în cuantum de 936.724,03 lei;  Ministerul Justiției – sumele de bani au fost alocate la obiectivul de investiții „Palatul de Justiție Prahova”; Plățile efectuate în vederea realizării acestei investiții au fost în cuantum de 2.958.000 lei;  ANABI pentru asociații si fundații cu obiect de activitate în domeniul social şi pentru academii de ramură înfiinţate în baza unei legi speciale – sumele de bani prevăzute nu au fost distribuite. 8.3 Sumele alocate în vederea reutilizării pentru anul 2018 Potrivit datelor comunicate ANABI de către ANAF, s-a realizat colectarea a 1.582.191,56 lei reprezentând sume încasate în primele 10 luni ale anului 2017 din valorificarea bunurilor confiscate în materie penală. ANAF a virat sumele respective la bugetul statului potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului. În consecință, având în vedere neaplicarea mecanismului prevăzut în Regulamentul privind distribuirea sumelor prevăzute la art. 37 din Legea nr. 318/2015, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 933/2016, Ministerul Justiției a formulat propuneri ca în legea bugetului pe anul 2018 să fie prevăzută și repartizarea, potrivit art. 37 din actul normativ menționat. Astfel, sumele se regăsesc în Legea bugetului de stat pe anul nr. 2/2018 după cum urmează: Instituția Procentul prevăzut de Suma de alocat art. 37 Ministerul Educaţiei Naţionale 20 % 316.438,312 lei Ministerul Sănătății 20 % 316.438,312 lei Ministerul Afacerilor Interne 15 % 237.328,734 lei Ministerul Public 15 % 237.328,734 lei Ministerul Justiției 15 % 237.328,734 lei ANABI pentru asociații si fundații cu obiect de 15 % 237.328,734 lei activitate în domeniul social şi pentru academii de ramură înfiinţate în baza unei legi speciale. Total 1.582.191,56 lei Diferența pentru lunile noiembrie și decembrie 2017 comunicată de ANAF este de 597.731,51 lei și urmează să fie avută în vedere la prima rectificare din anul 2018. Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 45 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro 9. PRIORITĂȚILE ANULUI 2018 1. Aprobarea de către Consiliul de Coordonare a Strategiei Operaționale a ANABI pentru 2018 – 2020; Proiectul Strategiei se prezintă Consiliului de către Directorul general al ANABI. 2. Consolidarea mecanismelor administrative de management instituțional. Vor fi avute în vedere cu prioritate: completarea schemei de personal, actualizarea procedurilor operaționale specifice, pregătirea profesională a angajaților, implementarea standardelor naționale de integritate, dezvoltarea și consolidarea sistemelor de control intern managerial și de management al calităţii în activitatea Agenţiei. 3. Dezvoltarea aplicației informatice care va sta la baza sistemului național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni. Vor fi avute în vedere cu prioritate: organizarea proceselor de achiziție publică – software, hardware și formare profesionala utilizatori, dezvoltarea și testare aplicației, precum și corelarea acesteia cu ECRIS. 4. Identificarea și diseminare bune practici. Vor fi avute în vedere cu prioritate: implementarea activităților cuprinse în proiectele derulate de ANABI - POCA, BASEL și CEART. 5. Dezvoltarea proiectului de cadru strategic privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni. Vor fi avute în vedere cu prioritate: organizarea de consultări interinstituționale și elaborarea unui proiect de politică publică. 6. Pregătirea președinției CARIN. Vor fi avute în vedere cu prioritate: asigurarea finanțării– acțiunilor prin intermediul unui proiect al Comisiei Europene și corelarea tematică a agendei pentru anul 2019 cu președinția CARIN deținută în prezent de Polonia și cu Grupul de coordonare al rețelei. De asemenea, ANABI, în cooperare cu autoritățile publice competente, va realiza o evaluare a stadiului implementării recomandărilor CARIN formulate în 2017. Bd. Regina Elisabeta nr. 3, etajele 3 și 5, sector 3, București. Pagina 46 din 46 Tel. +4 037 257 30 00 ; Fax +4 037 227 14 35; Email. [email protected]; www.just.ro; anabi.just.ro