Anexe-raport-anual-ANABI-2024.pdf

1.034.097 6.676.954 12.766.020 9.180.216 20.011.218 7.722.125 5.455.663 8.663.161 12 P.C.A. IAȘI 4.267.602 30.220.145 14.788.124 12.155.115 22.514.239 33.739.227 9.631.932 3.489.631 13 P.C.A. TÂRGU-MUREȘ 3.800.763 3.579.709 5.639.112 7.071.952 6.987.149 18.225.829 3.753.051 6.424.405 14 P.C.A. PLOIEȘTI 23.388.495 13.841.231 236.375.609 16.844.041 21.052.366 6.201.723 6.691.562 8.599.491 15 P.C.A. TIMIȘOARA 6.754.395 41.415.273 6.652.210 13.019.809 7.995.271 8.723.835 7.327.433 16.060.997 16 P.I.C.C.J. 22.943.360 7.779.609 513.832 13.099.317 3.240.735 11.482.361 7.027.183 25.569.272 17 Parchetele Militare 0 3.130 0 27.062 5.800 0 0 908.459 18 D.N.A. 764.225.201 1.559.139.720 424.505.314 628.200.658 588.913.689 1.133.229.111 416.107.639 240.613.850 19 D.I.I.C.O.T. 488.484.952 204.360.303 191.549.932 132.389.889 83.853.068 677.802.029 201.409.636 482.926.470 20 S.I.I.J. - - - - *11.088.844, 16 - - - 21 MINISTERUL PUBLIC (TOTAL) 1.617.063.406 2.202.994.411 1.346.887.204 1.053.327.255 1.149.356.845,16 2.148.910.009 1.130.702.195 1.236.832.486 PUNEREA ÎN EXECUTARE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI PRIN CARE S-A DISPUS CONFISCAREA În perioada 01.01.2016 – 31.12.2024, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia generală executări silite cazuri speciale şi structurile sale regionale subordonate, au fost înregistrate, spre punere în aplicare, un număr total de 12.371 hotărâri judecătoreşti (sentinţe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive, prin care s-a dispus confiscarea unor bunuri şi sume de bani în materie penală (491 din 2016, 787 din 2017, 1271 din 2018, 1458 din 2019, 1382 din 2020, 1556 din 2021, 1837 din 2022, 1853 din 2023 și 1736 din 2024). În ceea ce priveşte hotărârile judecătoreşti (sentinţe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive în materie penală, prin care s-a dispus confiscarea specială sau extinsă a unor bunuri şi sume de bani, înregistrate în perioada 01.01.2017 – 31.12.2024, structura pe categorii de bunuri este următoarea: Categorii de hotărâri judecătoreşti Număr Număr Număr Număr Număr Număr Numar Număr Număr Număr Număr Număr (sentinţe penale, decizii penale, încheieri) hotărâri hotărâri hotărâri hotărâri hotărâri hotărâri hotarari hotărâri hotărâri hotărâri hotărâri trim. hotărâri rămase definitive total 2017 total 2018 total 2019 total 2020 total 2021 total 2022 total 2023 trim. I 2024 trim. II 2024 trim. III 2024 IV 2024 total an 2024 Hotărâri judecătorești definitive prin care 7 9 10 2 5 7 7 2 1 0 1 4 s-au confiscat exclusiv imobile Hotărâri judecătorești definitive prin care 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 s-au confiscat drepturi de uzufruct Hotărâri judecătorești definitive prin care 470 963 1166 1055 1136 1291 1196 266 295 162 303 1026 s-au confiscat exclusiv bunuri mobile, total: Din care: - hotărâri judecătorești definitive prin care 205 634 870 807 897 927 831 192 189 113 197 691 s-au confiscat bunuri de natura stocurilor - hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat autovehicule/ ambarcațiuni/ 195 177 170 168 130 127 141 35 62 15 49 161 nave - hotărâri judecătorești definitive prin care 28 81 80 42 62 105 99 22 21 17 25 85 s-au confiscat echipamente de comunicații; - hotărâri judecătorești definitive prin care 30 27 27 19 30 33 15 1 1 4 5 11 s-au confiscat echipamente IT; - hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat bunuri cu grad ridicat de 4 35 18 14 14 94 90 12 21 8 25 66 perisabilitate; - hotărâri judecătorești definitive prin care 8 9 1 5 3 5 20 4 1 5 2 12 s-au confiscate metale prețioase; Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat exclusiv sume de bani, din 277 253 231 267 377 405 440 127 160 92 138 517 care Sume în valută: 22 93 73 101 94 139 149 45 50 39 39 173 Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat diverse categorii de bunuri 33 45 51 58 38 133 210 64 43 36 45 188 şi/sau sume de bani, total: TOTAL 787 1271 1458 1382 1556 1837 1853 459 500 290 487 1736 *Facem precizarea că pentru anul 2016, nu sunt disponibile date privind cele 491 de hotărâri judecătoresti, structurate pe categorii de bunuri. Notă: Conform informațiilor transmise de către organele fiscale, au fost efectuate modificări în evidența stoc a hotărârilor judecătorești (sentințe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive, comunicate ANAF, spre punere în aplicare, în sensul că au fost scăzute în total 29 de hotărâri aferente anilor 2020-2024 și reîncadrate într-o altă categorie de bunuri în anii 2021-2024. SUME DE BANI CONFISCATE SAU REZULTATE DIN VALORIFICAREA BUNURILOR CONFISCATE În anul 2024, în urma centralizării datelor şi informaţiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranţă a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală este de 13.840.238,84 lei (trim. I 4.640.354,90 lei, trim. II 3.057.666, 16 lei, trim. III 1.331.409,12 lei, trim. IV 4.810.808,66, din care: 2.850.486,58 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile; 10.989.752,26 lei sume încasate din confiscare. Pentru comparație, prezentăm și datele pentru anii precedenți. În anul 2023, în urma centralizării datelor şi informaţiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranţă a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală este de 19.539.197, 80 lei, din care: 4.339.371, 83 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile; 15.199.825, 97 lei sume încasate din confiscare. În anul 2022, în urma centralizării datelor şi informaţiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranţă a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală este de 31.498.643, 52 lei, din care: 6.810.157, 10 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile; 24.688.486, 42 lei sume încasate din confiscare. În anul 2021, în urma centralizării datelor şi informaţiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranţă a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală este de 16.998.357,87 lei, din care: 11.119.511,54 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile;  5.878.846,33 lei sume încasate din confiscare. În anul 2020, în urma centralizării datelor şi informaţiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranţă a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală este de 29.405.021,48 lei, din care: 18.018.385,18 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile; 11.386.636,30 lei sume încasate din confiscare. În anul 2019, în urma centralizării datelor şi informaţiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranţă a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală este de 33.642.567,18 lei, din care: 29.594.974,83 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile; 4.047.592,35 lei sume încasate din confiscare. În anul 2018, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranţă a confiscării speciale/ extinse prin hotărâri judecătoreşti definitive pronunţate în materie penală, este de 12.447.146,65 lei, din care: 6.480.390,48 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile; 5.966.756,17 lei sume încasate din confiscare. În anul 2017, suma totală rezultată ca urmare a punerii în executare a măsurilor de siguranţă a confiscării speciale/extinse a fost de 11.486.454,63 lei, din care: 3.698.477,90 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile; 7.787.976,73 lei sume încasate din confiscare. În anul 2016, suma totală rezultată ca urmare a punerii în executare a măsurilor de siguranţă a confiscării speciale/extinse a fost de din valorificarea bunurilor confiscate prin hotărâri judecătorești rămase definitive pronunțate în materie penală, este de 22.085.802, 52 lei, din care: 21.072.465 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile şi imobile; 1.013.337,52 lei sume încasate din confiscare. IMPORTANT: în legătură cu valoarea bunurilor confiscate prin titlurile executorii prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului şi condiţiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, aceasta se stabileşte de către comisia de evaluare, valoarea stabilită iniţial variind pe durata derulării procedurii de valorificare sub influenţa unor factori diverşi (categoria bunurilor, grad de uzură fizică şi morală, cererea de piaţă, termen de valabilitate, perisabilitate etc.). PUNEREA ÎN EXECUTARE A HOTĂRÂRILOR JUDECĂTOREȘTI PRIN CARE S-A DISPUS RECUPERAREA CREANŢELOR BUGETARE PROVENITE DIN SĂVÂRŞIREA DE INFRACŢIUNI Aceasta activitate vizează măsurile de punere in aplicare a titlurilor executorii privind recuperarea creanţelor bugetare provenite din săvârşirea de infracţiuni (sume reprezentând repararea prejudiciului material și echivalentul în lei al bunurilor/și/sau sumelor confiscate; amenzi; cheltuieli judiciare). În cele 4 trimestre ale anului 2024, din centralizarea datelor şi informaţiilor furnizate de structurile subordonate/coordonate D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de 155.460.296 lei, din care 53.161.352 lei în trimestrul I, 44.210.227 lei în trimestrul II, 26.512.859 lei în trimestrul III, respectiv 31.575.858 lei în trimestrul IV; La nivelul semestrului I 2024, valoarea creanțelor bugetare recuperate este de 97.371.579 lei. La nivelul semestrului II 2024, valoarea creanțelor bugetare recuperate este de 58.088.717. În anul 2023, din centralizarea datelor şi informaţiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea totală a creanţelor bugetare recuperată este de 165.139.324 lei; În anul 2022, din centralizarea datelor şi informaţiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea totală a creanţelor bugetare recuperată este de 152.455.107 lei; În anul 2021, din centralizarea datelor şi informaţiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea totală a creanţelor bugetare recuperată este de 135.204.328 lei; În anul 2020, din centralizarea datelor şi informaţiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea totală a creanţelor bugetare recuperată este de 91.692.032 lei; În anul 2018, din centralizarea datelor şi informaţiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea totală a creanţelor bugetare recuperată este de 97.814.467 lei; În anul 2017, din centralizarea datelor şi informaţiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea totală a creanţelor bugetare recuperată este de 158.774.090 lei; În anul 2016, din centralizarea datelor şi informaţiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea totală a creanţelor bugetare recuperată este de 151.438.588 lei. COMUNICĂRI ANAF PRIVIND CUANTUMUL SUMELOR PLĂTITE VOLUNTAR ÎN TEMEIUL ART. 10 DIN LEGEA NR. 241/2005 PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA EVAZIUNII FISCALE Potrivit informațiilor puse la dispoziție de către Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor, valoarea încasărilor din contul 508609 Disponibil din sume încasate reprezentând prejudiciul cauzat şi recuperat în condițiile art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare, pentru perioada 2017-2024, este următoarea: anul 2017 - 96.931.359, 38 lei; anul 2018 - 92.073.670,19 lei; anul 2019 – 78.798.624,65 lei; anul 2020 – 63.293.684,60 lei; anul 2021 – 140.890.005,24 lei; anul 2022 – 87.419.957,62 lei; anul 2023 – 70.076.682,00 lei; anul 2024 - 118.695.085,00 lei. Notă: datele cuprinse în această anexă sunt furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală și Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor