Anexe-raport-anual-ANABI-2024.pdf

ANEXE  ORDINE INTERNAȚIONALE DE SECHESTRU ȘI DE CONFISCARE ÎN EVIDENȚA ANABI BUGETUL ANABI – STRUCTURĂ ȘI EXECUȚIE VALOAREA MĂSURILOR ASIGURĂTORII DISPUSE DE UNITĂȚILE DE PARCHET MĂSURI ANAF punerea în executare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus confiscarea sume de bani confiscate sau rezultate din valorificarea bunurilor confiscate punerea în executare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus recuperarea creanţelor bugetare provenite din săvârşirea de infracţiuni comunicări ANAF privind cuantumul sumelor plătite voluntar în temeiul art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale ORDINE INTERNAȚIONALE DE SECHESTRU ȘI DE CONFISCARE ANABI gestionează bunuri indisponibilizate în baza ordinelor internaționale de sechestru emise de autoritățile judiciare din state membre ale Uniunii Europene, cât și din state terțe. Conform dispozițiilor art. 7 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2018/1805 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare, autoritățile din statele membre recunosc și execute ordinele de indisponibilizare emise de alte state, în aceeași manieră ca în cazul unui ordin emis la nivel intern de o autoritate a statului de executare, cu excepția anumitor situații prevăzute în Regulament. În ceea ce privește cooperare cu state terțe, art 282 alin. (2) din Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală prevede că autoritatea judiciară română, indiferent de faza procesuală, recunoaște orice ordin de indisponibilizare fără a fi necesară nicio altă formalitate și ia fără întârziere măsurile necesare executării sale imediate, în același mod ca în cazul în care măsura ar fi fost dispusă de o autoritate judiciară română, cu excepția anumitor situații. Potrivit art. 27 și 29 din Legea nr. 318/2015 la solicitarea organelor judiciare Agenția administrează sume de bani și bunurile mobile Indisponibilizate, dacă valoarea individual depășește echivalentul a de 15.000 euro sau pentru stocuri de bunuri sau produse echivalentul a 300.000 euro. Până la data de 31 decembrie 2024, ANABI a avut în evidență 25 de ordine internaționale de sechestru, după cum urmează: Nr. Stat Instanță/ organ Stat Organ/instanță din Obiectul Crt. Emitent stat emitent executant stat executant confiscării Tribunalul de Parchetul de pe 6000 lei, 80 lire, 1. Franța Mare Instanță ROMÂNIA lângă Tribunalul 160 euro, 6350 din Dijon București lei, 2300 euro Tribunalul din 2. Franța ROMÂNIA - Imobile (terenuri) Chaumont Parchetul de pe Tribunalul din Imobil 3. Franța ROMÂNIA lângă Tribunalul Chaumont (apartament) Timiș 4. România DIICOT GERMANIA Parchetul Augsburg Imobil Tribunalul de Parchetul de pe 5000 Lei 5. Franța Mare Instanță ROMÂNIA lângă Tribunalul Autovehicul din Lille București 6. Belgia - ROMÂNIA DIICOT Autovehicul Motociclete 7. SUA - ROMÂNIA DIICOT Autovehicule Judecătoria de 8. Germania prima instanta ROMÂNIA Tribunalul Arad Sume de bani Wurzburg Tribunalul de Parchetul de pe Autovehicul 9. Franța Înaltă Instanță ROMÂNIA lângă Judecătoria 9150 lei și 3600 din Nancy HUNEDOARA euro Tribunalul de Parchetul de pe 1100 euro 10. Franța Mare Instanță ROMÂNIA lângă Tribunalul 220 lire din Rennes Dambovita 3900 euro  Tribunalul 11. România AUSTRIA Tribunalul Salzburg Imobile Bucuresti 12. Norvegia - ROMÂNIA DIICOT Teren Tribunalul de Parchetul de pe 13. Franța Mare Instanță ROMÂNIA lângă Tribunalul Terenuri și clădiri din Paris Cluj 14. Belgia - ROMÂNIA DIICOT Autovehicul Parchetul de pe Judecătoria 4.500 euro 15. Germania ROMÂNIA lângă Tribunalul Landshut 12.000 euro Cluj Regatul Procurorul Unit al Marii Public din Parchetul de pe 16. Britanii și Regatul Unit al ROMÂNIA lângă Tribunalul Sume de bani Irlandei de Marii Britanii și București Nord Irlandei de Nord Regatul Parchetul Unit al Marii de pe lângă 17. România Britanii și - Sume de bani Judecătoria Irlandei de Constanța Nord 18. România DIICOT FRANȚA - 171.225 euro 19. România DNA FRANTA - 3 imobile Tribunalul de Mare Bunuri mobile și 20. România Tribunalul Bacău FRANȚA Instanță Albertville imobile Regatul Unit al Marii Teren și 21. Britanii și - ROMÂNIA Tribunalul Timiș construcție Irlandei de Nord Olanda Parchetul de pe 2 terenuri 13.000 22. (Tarile de - ROMÂNIA lângă Tribunalul lei și 5000 lei jos) Vrancea Parchetul de pe Tribunalul din 45.526,96 euro 23. Italia ROMÂNIA lângă Tribunalul Torino 256 LEI Arad Tribunalul din 24. Italia ROMÂNIA Tribunalul Vrancea 7 imobile Florența Olanda Parchetul de pe 25. (Tarile de - ROMÂNIA lângă Judecatoria Autovehicul jos) Buzau Potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, coroborate cu prevederile art. art. 265 (actualmente art. 324) din Legea nr. 302/2004, Agenția este desemnată organ competent să dispună de sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare privind bunuri imobile, mobile sau sume de bani, ordin emis de o instanță străină și recunoscut de o instanță de judecată din România. Prin Legea nr. 230/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (M. Of. nr. 734 din 21 iulie 2022) a fost reglementată posibilitatea Agenției de a încheia, cu aprobarea ministrului justiției acorduri bilaterale de partajare a bunurilor confiscate. ANABI avea, în evidență, la 31 decembrie 2024, punerea în executare a 60 ordine internaționale de confiscare după cum urmează: Nr. Stat Instanță/ organ Stat Organ/instanță din Obiectul confiscării Crt. Emitent stat emitent executant stat executant Tribunalul de 1. Franța Înaltă Instanță ROMÂNIA Tribunalul Călărași Teren și construcție din Paris Curtea de Apel 2. Bulgaria ROMÂNIA Tribunalul Timiș Autovehicul Sofia Tribunalul din 3. Austria ROMÂNIA Tribunalul Arad Apartament Innsbruck Tribunalul de 4. Franța Înaltă Instanță ROMÂNIA Tribunalul Cluj Construcție din Paris Tribunalul București Curtea de Apel 5. Bulgaria ROMÂNIA + Curtea de Apel Autovehicul Sofia București Curtea de Apel 6. Belgia ROMÂNIA Tribunalul București 65.000 euro Liege Tribunalul de 7. Franța Înaltă Instanță ROMÂNIA Tribunalul Călărași Teren și construcție din Paris Tribunalul 8. Danemarca ROMÂNIA Tribunalul Ilfov Apartament Glostrup Curtea de Apel 9. Belgia ROMÂNIA Tribunalul București 174.686,50 euro din Gent Curtea de Apel 10. Franța ROMÂNIA Tribunalul Brăila Autoturism și teren din Grenoble Curtea de Apel Paris - 11. Franța Tribunalul de ROMÂNIA Tribunalul Galați Construcție Mare Instanță Paris Curtea de Apel Paris - 12. Franța Tribunalul de ROMÂNIA Tribunalul Iași Teren și construcție Mare Instanță Paris Tribunalul 13. Germania ROMÂNIA Tribunalul Galați 253.360,567 lei Zwickau Curtea din 217.252,95 dolari 14. SUA Districtul Sudic SUA USD al New York SUA Curtea de Apel Paris- Tribunalul 15. Franța ROMÂNIA Tribunalul Ialomița Teren și construcție de Mare Instanță Paris Curtea de Apel Paris- Tribunalul 16. Franța ROMÂNIA Tribunalul Ialomița Teren și construcție de Mare Instanță Paris  961.540,20 lei Curtea Federală (echivalentul 17. Germania de Justiție din ROMÂNIA Tribunalul Galați 202.000 euro la Karlsruhe data de 30.01.2019) Tribunalul 18. Slovenia Districtual din ROMÂNIA Tribunalul Botoșani 7.890 Euro Maribor Tribunalul 19. Slovenia Districtual din ROMÂNIA 34.265,47 lei Maribor Curtea de Apel Tribunalul 20. Suedia ROMÂNIA 59.015,78 lei Svea Dâmbovița Tribunalul 262.140,14 lei 21. Germania ROMÂNIA Tribunalul Galați Zwickau (56.371,80 euro) Curtea de Apel 30.000 22. Belgia ROMÂNIA Tribunalul Arad din Gent euro+100.000 euro Judecătoria Tribunalul Satu 23. Ungaria Districtuala ROMÂNIA 480.000 HUF Mare Szolnok 1070557 USD Tribunalul 24. România ELVEȚIA Tribunalul București 10858479 USD București 10858479 USD Tribunalul 100.000 euro + 25. România AUSTRIA București 1.300.000 USD 26. Olanda - ROMÂNIA Tribunalul Bacău 10.435 euro Parchetul Kempen Allgau 27. Germania ROMÂNIA Tribunalul Vaslui 424.530 Lei din landul Bayern Judecatoria 28. Germania ROMÂNIA Tribunalul Olt 34.816 euro Erding - Bavaria Marea Tribunalul Regal 18.724,93 lire 29. ROMÂNIA Tribunalul Ialomița Britanie din Southwark sterline Tribunalul de 30. Franța Mare Instanță ROMÂNIA Tribunalul Alba Teren și construcție Din Quimper Curtea cu Juri Tribunalul Terenuri și 31. Franța ROMÂNIA Yvelines Mehedinți construcții Judecătoria 32. Germania Amtsgericht ROMÂNIA Tribunalul Timiș 33.449,82 euro Landshut Tribunalul Tribunalul 33. Slovenia districtual din ROMÂNIA 600 euro Dâmbovița Ljubljana Judecătoria 34. România DANEMARCA 156.885,043 lei Sinaia 35. Olanda Tribunalul Haga ROMÂNIA Tribunalul Galați 11.028 euro Marea Crown Court at Construcție 36. ROMÂNIA Tribunalul Bacău Britanie Inner London 1600 euro Parchetul din 37. Germania ROMÂNIA Tribunalul Tulcea 18.460 euro Hamburg  Marea 38. ROMÂNIA Tribunalul Vâlcea Construcție Britanie Tribunalul 39. Olanda ROMÂNIA Tribunalul Vaslui 869 euro Zwolle-Lelystad Tribunalul 40. Franța Judiciar din ROMÂNIA Tribunalul Cluj Construcție Paris Înalta Curte MAREA 1.636.946,97 euro si 41. România de Casație și BRITANIE 47.848,20 euro Justiție Înalta Curte 42. România de Casație și ELVEȚIA 964.187,7 euro Justiție 105.355,03 euro, Tribunalul 62.891,09 euro, 43. Germania Regional ROMÂNIA Tribunalul București 80.936,16 euro, Oldenburg 9.913,24 euro si 366,09 euro