Anexe-raport-anual-ANABI-2023.pdf

130.000,00 Ordine de sechestru Bunuri mobile în baza DC 2003/577/ și imobile - - - - 2.732.182,77 - 1 - - 0 0 3 - JAI primite de la alte neevaluate - - - - 549.734,97 state - 664.293.778,81 2.013.555.857,54 1.233.193.271,37 841.767.017,15 293.095.637 617.286.364,60 899.026.541,77 Total 6.863 11.705 13.294 11.895 5.654 9.146 7.288 145.420.148,16 432.697.079,09 256.786.871,43 172.868.734,78 59.567.440,96 124.956.753,97 180.890.652,3 C. Punerea în executare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus confiscarea În perioada 01.01.2016 – 31.12.2023, la Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia generală executări silite cazuri speciale şi structurile sale regionale subordonate, au fost înregistrate, spre punere în aplicare, un număr total de 10.646 hotărâri judecătoreşti (sentinţe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive, prin care s-a dispus confiscarea unor bunuri şi sume de bani în materie penală (491 din 2016, 787 din 2017, 1.271 din 2018, 1.458 din 2019, 1.382 din 2020, 1557 din 2021, 1840 din 2022 și 1860 din 2023). În ceea ce priveşte hotărârile judecătoreşti (sentinţe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive în materie penală, prin care s-a dispus confiscarea specială sau extinsă a unor bunuri şi sume de bani, înregistrate în perioada 01.01.2017 – 31.12.2023, structura pe categorii de bunuri este următoarea:  Număr Număr Număr Număr Număr Număr Număr Număr Număr Număr Număr hot. Categorii de hotărâri judecătoreşti (sentinţe penale, decizii hotărâri hotărâri hotărâri hotărâri hotărâri hotărâri hotărâri hotărâri hotărâri hotărâri total an penale, încheieri) rămase definitive total 2017 total 2018 total 2019 total 2020 total 2021 total 2022 trim. I 2023 trim. II 2023 trim. III 2023 trim. IV 2023 2023 Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat 7 9 10 2 5 7 0 1 4 2 7 exclusiv imobile Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 drepturi de uzufruct Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat 470 963 1166 1055 1137 1291 274 387 220 318 1199 exclusiv bunuri mobile, total: Din care: - hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat 205 634 870 807 897 927 192 269 150 223 834 bunuri de natura stocurilor - hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat 195 177 170 168 131 127 31 36 28 46 141 autovehicule/ ambarcațiuni/nave - hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat 28 81 80 42 62 105 14 36 23 26 99 echipamente de comunicații; - hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat 30 27 27 19 30 33 3 8 0 4 15 echipamente IT; - hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat 4 35 18 14 14 94 29 28 16 17 90 bunuri cu grad ridicat de perisabilitate; - hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscate 8 9 1 5 3 5 5 10 3 2 20 metale prețioase; Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat 277 253 231 267 377 408 116 134 90 104 444 exclusiv sume de bani, din care Sume în valută: 22 93 73 101 94 139 37 43 36 33 149 Hotărâri judecătorești definitive prin care s-au confiscat 33 45 51 58 38 133 50 61 48 51 210 diverse categorii de bunuri şi/sau sume de bani, total: TOTAL 787 1.271 1.458 1.382 1557 1840 440 583 362 475 1860 NOTA ANAF a efectuat modificări în evidența (stoc) a hotărârilor judecătorești (sentințe penale, decizii penale, încheieri) rămase definitive, communicate ANAF, spre punere în aplicare, în sensul că au fost scăzute în total 16 hotărâri aferente anilor 2020-2023 și reîncadrate într-o altă categorie de bnunuri în anii 2022 și 2023. D. Sume de bani confiscate sau rezultate din valorificarea bunurilor confiscate În anul 2023, în urma centralizării datelor și informațiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală este de 19.539.197, 80 lei (trim. I 2.434.903, 88 lei, trim. II 3.845.907, 59 lei, trim. III 11.658.093, 85 lei, trim. IV 1.600.292,48 lei din care: 4.339.371, 83 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile; 15.199.825, 97 lei sume încasate din confiscare. În anul 2022, în urma centralizării datelor și informațiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală este de 31.498.643,52 lei (trimestrul I 4.606.122,90 lei, trimestrul II 4.736.333,74 lei, trimestrul III 17.425.879,66 lei, trimestrul IV 4.730.307, 22 lei) din care: 6.810.157,10 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile; 24.688.486,42 lei sume încasate din confiscare. Pentru comparație, prezentăm și datele pentru anii precedenți. În anul 2021, în urma centralizării datelor și informațiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, este de 16.998.357,87 lei (2.389.710,03 lei trimestrul I, 5.780.722,30 lei trimestrul II, 4.433.612, 74 lei trimestrul III, 4.394.312,80 trimestrul IV), din care: 11.119.511,54 lei s ume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile; 5.878.846,33 lei sume încasate din confiscare. În anul 2020, în urma centralizării datelor și informațiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală este de 29.405.021,48 lei din care: 18.018.385,18 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile; 11.386.63611.386.636,30 lei sume încasate din confiscare. În anul 2019, în urma centralizării datelor și informațiilor primite de la structurile regionale de valorificare a bunurilor confiscate, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală este de 33.642.567,18 lei din care: 29.594.974,83 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile; 4.0474.047.592,35 lei sume încasate din confiscare. În anul 2018, suma totală rezultată din valorificarea bunurilor intrate în proprietatea privată a statului, ca urmare a dispunerii măsurilor de siguranță a confiscării speciale/ extinse prin hotărâri judecătorești definitive pronunțate în materie penală, este de 12.447.146,65 lei din care: 6.480.390,48 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile; 5.966.7565.966.756,17 lei sume încasate din confiscare. În anul 2017, suma totală rezultată ca urmare a punerii în executare a măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse a fost de 11.486.454,63 lei din care: 3.698.477,90 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile ș i imobile; 7.787.97.787.976,73 lei sume încasate din confiscare. În anul 2016, suma totală rezultată ca urmare a punerii în executare a măsurilor de siguranță a confiscării speciale/extinse a fost de din valorificarea bunurilor confiscate prin hotărâri judecătorești rămase definitive pronunțate în materie penală, este de 22.085.802,52 lei, din care: 21.072.465 lei sume încasate din valorificarea bunurilor mobile și imobile; 1.013.31.013.337,52 lei sume încasate din confiscare. IMPORTANT: în legătură cu valoarea bunurilor confiscate prin titlurile executorii prezentate mai sus, în conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 14/2007 pentru reglementarea modului și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, republicată, aceasta se stabilește de către comisia de evaluare, valoarea stabilită inițial variind pe durata derulării procedurii de valorificare sub influența unor factori diverși (categoria bunurilor, grad de uzură fizică și morală, cererea de piață, termen de valabilitate, perisabilitate etc.). E. Punerea în executare a hotărârilor judecătorești prin care s-a dispus recuperarea creanțelor bugetare provenite din săvârșirea de infracțiuni Aceasta activitate vizează masurile de punere in aplicare a titlurilor executorii privind recuperarea creanțelor bugetare provenite din săvârșirea de infracțiuni (sume reprezentând repararea prejudiciului material; amenzi; cheltuieli judiciare; sume confiscate). în cele 4 trimestre ale anului 2023, din centralizarea datelor şi informaţiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de 165.139.324 lei, din care 23.104.484 lei în trimestrul I, 66.332.390 lei în trimestrul II, 40.796.682 lei în trimestrul III, respectiv 34.905.768 lei în trimestrul IV; în primele patru trimestre ale anului 2022, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de 152.455.107 lei, din care 31.859.464 lei în trimestrul I, 44.060.761 lei în trimestrul II, 32.793.116 lei în trimestrul III, respectiv 43.741.766 lei în trimestrul IV;  în primele patru trimestre ale anului 2021, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de este de 135.204.328 lei, din care 19.438.386 lei în trimestrul I, 40.808.823 lei în trimestrul II, 20.071.677 lei în trimestrul III, respectiv 54.885.442 lei în trimestrul IV; în anul 2020, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de este de 91.692.032 lei; în anul 2018, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de 97.814.467 lei (comparativ cu 158.774.090 lei în 2017 și 151.438.588 lei în 2016); în anul 2017, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de 158.774.090 lei (comparativ cu 151.438.588 lei în 2016); în anul 2016, din centralizarea datelor și informațiilor furnizate de structurile regionale din cadrul D.G.E.S.C.S., din activitatea de executare silită, în baza prevederilor Legii nr. 207/2016 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, valoarea totală a creanțelor bugetare recuperată este de 151.438.588 lei. F. Comunicări ANAF privind cuantumul sumelor plătite voluntar în temeiul art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale Potrivit informațiilor puse la dispoziție de către Centrul Național pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor, valoarea încasărilor agregate ale sumelor reprezentând prejudiciul cauzat și recuperat în condițiile art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale, cu modificările și completările ulterioare, este următoarea: 96 931 35938 2017 lei 92 073 67019 2018 lei 78 798 62465 2019 lei 63 293 68460 2020 lei 140 890 00524 2021 lei 87 419 95762 2022 lei 70 076 68200 2023 lei NOTĂ: Datele cuprinse la literele C, D, E şi F sunt furnizate de Agenția Națională de Administrare Fiscală și Centrul National pentru Informații Financiare din cadrul Ministerului Finanțelor.