Anexe-raport-anual-ANABI-2023.pdf

ANEXE  Proiectul SIPOCA 1157 Ordine internaționale de confiscare în evidența ANABI Diseminare bune practici cu implicarea ANABI Resurse financiare ANABI Date statistice – PARCHET, INSTANȚE, ANAF I. PROIECTUL “CONTINUAREA CONSOLIDĂRII ȘI A EFICIENTIZĂRII SISTEMULUI NAȚIONAL DE RECUPERARE A CREANȚELOR PROVENITE DIN INFRACȚIUNI” (COD SIPOCA 1157) Proiectul “Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” (cod SIPOCA 1157) Proiectul a fost implementat de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Justiției, cu sprijinul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și al Inspectoratului General al Poliției Române. Exemplificăm importanța și eficiența acestui proiect prin câteva rezultate concrete obținute: Transfer de bune practici: organizarea a 10 întâlniri regionale și a 2 reuniuni naționale cu asigurarea reprezentării tuturor parchetelor de pe lângă curțile de apel și tribunale. Au participat peste 700 de procurori, polițiști, experți ANABI, specialiști în investigații financiare și specialiști ANAF; analiza a peste 90 de spețe și selectarea într-o ediție a 19 studii de caz relevante diseminate ca bune practice la nivel național în două ediții (total 500 de exemplare); cursuri specializate pentru 50 de polițiști, experți ANABI, specialiști din cadrul parchetelor și specialiști ANAF, pe tema măsurilor asigurătorii în cadrul procesului penal; curs de formare de formatori pentru 10 experți ANABI. Informare publică: dezvoltarea și implementarea campaniei de informare publică TV și online cu privire la mecanismul național de susținere a prevenirii criminalității și platforma de licitații online a Agenției; campania a avut un impact major în rândul publicului țintă, prezentând publicului larg rolul și atribuțiile ANABI (https://anabi.just.ro și https:// www.youtube.com/@anabi6496/videos). Dezvoltarea și diseminarea de instrumente de lucru: dezvoltarea unei aplicații mobile care încorporează diversele instrumente de lucru utilizate de practicieni în cursul procesului penal și care facilitează aplicarea cât mai rapidă a acestora; elaborarea unui newsletter, a unei liste de verificare a cunoștințelor și a unor pliante, care permit diseminarea către un număr cât mai mare de specialiști a celor mai bune practici identificate, a dificultăților cu care se confruntă aceștia în cursul procesului penal în ceea ce privește identificarea, administrarea și valorificarea bunurilor provenite din infracțiuni. Dotări: dotarea unei săli ANABI cu aparatura tehnica necesară în activitatea de formare profesională, atât în format clasic, cât și în format online, justificată prin faptul că la nivelul ANABI urmează să se desfășoare o serie de activități de formare profesională. Valoarea proiectului - 3.796.862,00 lei, din care 3.188.751,36 lei valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul Social European și 608.110,64 lei cofinanțare eligibilă a beneficiarului. Rezultate vizate prin proiect: Rezultat proiect 1 - Resurse umane specializate în domeniul identificării, administrării și valorificării bunurilor sechestrate Rezultat proiect 2 - Bune practici identificate și diseminate în materia identificării, confiscării și valorificării bunurilor provenite din infracțiuni. Grupul țintă: Personal din cadrul instituțiilor din sistemul judiciar (ex. magistrați, personal asimilat acestora, grefieri, auditori de justiție, alte categorii de personal din instanțe și parchete, personal din cadrul sistemului de probațiune, penitenciar, personal al instituțiilor centrale și al structurilor acestora de la nivel central sau local etc.); Personal din cadrul administrației publice cu atribuții în legătură cu activitatea sistemului judiciar (ex. personal al Ministerului Afacerilor Interne – ex. poliția judiciară, personal al Agenţiei Naționale de Administrare Fiscală, al Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor etc.). II. ORDINE INTERNAȚIONALE DE CONFISCARE ÎN EVIDENȚA ANABI Potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) din Legea nr. 318/2015, coroborate cu prevederile art. art. 265 (actualmente art. 324) din Legea nr. 302/2004, Agenția este desemnată organ competent să dispună de sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare privind bunuri imobile, mobile sau sume de bani, ordin emis de o instanță străină și recunoscut de o instanță de judecată din România. Prin Legea nr. 230/2022 privind modificarea și completarea Legii nr. 318/2015 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate și pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (M. Of. nr. 734 din 21 iulie 2022) a fost reglementată posibilitatea Agenției de a încheia, cu aprobarea ministrului justiției acorduri bilaterale de partajare a bunurilor confiscate. ANABI avea, în evidență, la 31 decembrie 2023, punerea în executare a 45 ordine internaționale de confiscare după cum urmează: Nr. Instanță/ organ stat Stat Organ/instanță din Obiectul Stat Emitent Crt. emitent executant stat executant confiscării Tribunalul de Înaltă Teren și 1. Franța ROMÂNIA Tribunalul Călărași Instanță din Paris construcție 2. Bulgaria Curtea de Apel Sofia ROMÂNIA Tribunalul Timiș Autovehicul 3. Austria Tribunalul din Innsbruck ROMÂNIA Tribunalul Arad Apartament Tribunalul de Înaltă 4. Franța ROMÂNIA Tribunalul Cluj Construcție Instanță din Paris Tribunalul București 5. Bulgaria Curtea de Apel Sofia ROMÂNIA + Curtea de Apel Autovehicul București 6. Belgia Curtea de Apel Liege ROMÂNIA Tribunalul București 65.000 Euro Tribunalul de Înaltă Teren și 7. Franța ROMÂNIA Tribunalul Călărași Instanță din Paris construcție 8. Danemarca Tribunalul Glostrup ROMÂNIA Tribunalul Ilfov Apartament 174.686,50 9. Belgia Curtea de Apel din Gent ROMÂNIA Tribunalul București euro Curtea de Apel din Autoturism și 10. Franța ROMÂNIA Tribunalul Brăila Grenoble teren Curtea de Apel Paris 11. Franța - Tribunalul de Mare ROMÂNIA Tribunalul Galați Construcție Instanță Paris Curtea de Apel Paris Teren și 12. Franța - Tribunalul de Mare ROMÂNIA Tribunalul Iași construcție Instanță Paris 253.360,567 13. Germania Tribunalul Zwickau ROMÂNIA Tribunalul Galați lei Curtea din Districtul Sudic 217.252,95 14. SUA SUA al New York SUA dolari USD Curtea de Apel Paris- Teren și 15. Franța Tribunalul de Mare ROMÂNIA Tribunalul Ialomița construcție Instanță Paris Curtea de Apel Paris- Teren și 16. Franța Tribunalul de Mare ROMÂNIA Tribunalul Ialomița construcție Instanță Paris 961.540,20 lei (echivalentul Curtea Federală de 17. Germania ROMÂNIA Tribunalul Galați 202.000 euro Justiție din Karlsruhe la data de 30.01.2019) Tribunalul Districtual din 18. Slovenia ROMÂNIA Tribunalul Botoșani 7890 Euro Maribor Tribunalul Districtual din 19. Slovenia ROMÂNIA 34.265,47 lei Maribor Tribunalul 20. Suedia Curtea de Apel Svea ROMÂNIA 59.015,78 lei Dâmbovița 262.140,14 21. Germania Tribunalul Zwickau ROMÂNIA Tribunalul Galați lei (56.371,80 euro) 30.000 euro 22. Belgia Curtea de Apel din Gent ROMÂNIA Tribunalul Arad +100.000 euro Judecătoria Districtuala 23. Ungaria ROMÂNIA Tribunalul Satu Mare 480.000 HUF Szolnok 1070557 USD 10858479 USD 24. România Tribunalul București ELVEȚIA Tribunalul București 10858479 USD Hot este definitivă 100.000 euro 25. România Tribunalul București AUSTRIA + 1.300.000 USD 26. Olanda ROMÂNIA Tribunalul Bacău 10.435 euro Parchetul Kempen Allgau 27. Germania ROMÂNIA Tribunalul Vaslui 424.530 Lei din landul Bayern Judecatoria Erding - 28. Germania ROMÂNIA Tribunalul Olt 34.816 euro Bavaria  Marea Tribunalul Regal din 18.724,93 lire 29. ROMÂNIA Tribunalul Ialomița Britanie Southwark sterline Tribunalul de Mare Teren + 30. Franța ROMÂNIA Tribunalul Alba Instanță Din Quimper locuință Teren + 31. Franța Curtea cu Juri Yvelines ROMÂNIA Tribunalul Mehedinți locuințe Judecătoria Amtsgericht 33.449,82 32. Germania ROMÂNIA Tribunalul Timiș Landshut euro Tribunalul districtual din Tribunalul 33. Slovenia ROMÂNIA 600 euro Ljubljana Dâmbovița 34. România Judecătoria Sinaia DANEMARCA 156.885,043lei 35. Olanda Tribunalul Haga ROMÂNIA Tribunalul Galați 11.028 euro Marea Crown Court at Inner Locuință + 36. ROMÂNIA Tribunalul Bacău Britanie London 1600 euro 37. Germania Parchetul din Hamburg ROMÂNIA Tribunalul Tulcea 18.460 euro Marea 38. ROMÂNIA Tribunalul Vâlcea Locuință Britanie 39. Olanda Tribunalul Zwolle-Lelystad ROMÂNIA Tribunalul Vaslui 869 euro Tribunalul Judiciar din 40. Franța ROMÂNIA Tribunalul Cluj Locuință Paris 1.636.946,97 Înalta Curte de Casație și MAREA 41. România euro si Justiție BRITANIE 47.848,20euro Înalta Curte de Casație și 964.187,7 42. România ELVEȚIA Justiție euro 105.355,03 euro, 62.891,09 Tribunalul Regional euro, 43. Germania ROMÂNIA Tribunalul București Oldenburg 80.936,16 euro, 9.913,24 euro și 366,09 euro 44. Franța Tribunalul din Meun ROMÂNIA Tribunalul Timiș 114.000 euro Procurorul Republicii Tribunalul 45. Franța ROMÂNIA 350 euro Rennes Dâmbovița Cu privire la aceste ordine, ANABI cooperează cu autoritatea centrală din cadrul MJ și ANAF. Potrivit art. 324 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, statul român, prin organele sale competente, dispune de sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare după cum urmează: în cazul în care sumele de bani obținute, în urma executării unui ordin de confiscare, au o valoare sub 10.000 euro sau echivalentul în lei al acestei sume, acestea se fac venit la bugetul de stat; în toate celelalte cazuri, 50% din suma obținută în urma executării unui ordin de confiscare va fi transferată către statul emitent. Același articol prevede la alin. (2) faptul că, în cazul celorlalte bunuri confiscate, acestea se pot valorifica prin vânzare, potrivit dispozițiilor legale, situație în care suma obținută în urma valorificării se distribuie potrivit prevederilor art. 324 alin. (1) din Legea nr. 302/2004. III. DISEMINARE BUNE PRACTICI CU IMPLICAREA ANABI 1. ian. - noi. 2023, „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” – POCA 3, ANABI; a. organizarea unui număr de 10 întâlniri regionale și 2 reuniuni naționale; b. au participat peste 700 de procurori, polițiști, experți ANABI, specialiști în investigații financiare și specialiști ANAF; c. analiza unui număr de peste 90 de spețe și selectarea într-o ediție a 19 studii de caz relevante, diseminate ca bune practice la nivel național, în două ediții (500 de exemplare); d. cursuri specializate pentru 50 de polițiști, experți ANABI, specialiști din cadrul parchetelor și specialiști ANAF, pe tema măsurilor asigurătorii în cadrul procesului penal; 2. ian. - iul. 2023, „Dezvoltarea sistemului informatic național integrat de evidență a creanțelor provenite din infracțiuni” – ROARMIS, ANABI: a. organizarea unei sesiuni de formare inițială și a unui număr de 14 sesiuni regionale, cu acoperire națională; b. peste 560 de participanți din grupul țintă: judecători, procurori, ofițeri de poliție judiciară, grefieri și personal din cad