Anexe-raport-anual-ANABI-2023.pdf

rul ANAF prin structurile de specialitate în executare silită; 3. ian. 2023, Reuniune Parlamentul European privind confiscarea activelor, online, Parlamentul European; 4. febr. 2023, Workshop virtual Money Laundering Offshore Assets Investigations, online, US Department of Justice Criminal Division; 5. febr. 2023, Expert Group Meeting 2023 - Equivalent Value Based Confiscation EGM, Washington DC, SUA, World Bank, UNODC; 6. mart. 2023, Participare la evenimentul „Masă Rotundă, în contextul pregătirii Raportului privind stadiul implementării Recomandărilor aferente celui de-al 3-lea Raport de Evaluare GRETA/CoE.”, București, Grupul de Experți pentru acțiunea împotriva Traficului de Persoane (GRETA) a Consiliului Europei împreună cu ANITP; 7. mart. - noi. 2023, reuniunile Platformei ARO, Bruxelles, Regatul Belgiei; 8. mart. 2023, Steering Group Meeting, Washington, SUA, CARIN Presidency United States of America; 9. mart. 2023, Sesiunea de pregătire profesională a polițiștilor în calitate de formator, Ploiești, IGPR; 10. mart. 2023, Cercul Militar Național, Recepție Globe Network, București, DGA; 11. mart. 2023, Conferinţă Sinaia, Sinaia, Poliția Română; 12. mart. 2023, Regional Workshop on Confiscationm and Re-use of Criminal Assets, online, OSCE; 13. apr. 2023, Reuniunea grupului de lucru în domeniul criptomonedelor (U.S. – European Cryptocurrency Working Group Spring 2023 Meeting), Budapesta, Ungaria, International Computer Hacking & Intellectual Property (ICHIP); 14. apr. 2023, Seminarul trilateral „Recuperarea bunurilor infracționale peste hotarele țării – experiență din Franța și România”, Chișinău, Centrul Național Anticorupție; 15. apr. 2023, participare focus grup - Evaluare intervenții POCA 2014-2020 OS 1.3 si 2.3, online, ACZ Consulting; 16. mai 2023, participare la întâlnirile sub-grupului din cadrul EU „Freeze and Seize” Task Force cu privire la schimbul de bune practici în cadrul investigațiilor penale derulate și măsurilor restrictive adoptate de UE ca răspuns la invadarea Ucrainei de către Rusia, online, Comisia Europeană; 17. mai 2023, Grupul de coordonare CARIN și Adunarea Generală a rețelei, Bruxelles, CARIN Secretariat; 18. mai 2023, Prevenirea și combaterea criminalității, București, CyberCon Romania; 19. iul. 2023, „ANABI Asset Reality”, București, ANABI; 20. iul. 2023, Formare proiect Creșterea capacităţii analitice și administrative de implementare a dimensiunii rezilienței în funcționarea instituțiilor publice centrale, București, Centru Euro-Atlantic pentru Reziliență (E-ARC); 21. sept. 2023, Dezbaterea “Reutilizarea socială a activelor confiscate din infracțiuni: oportunități de implicare a societății civile”, București, Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, Ambasciata d’Italia a Bucarest și ANABI; 22. sept. 2023, FATF-Interpol Roubdtable Engagement (FIRE) II, Lion, Franța, StAR Initiative, Banca Mondială și UNODC; 23. sept. 2023, BAMIN Annual General Meeting 2023 și BAMIN Workshop Management and Sale of Vehicles, Chișinău, online, 24. sept. 2023, Participare la cea de-a 14-a reuniune reluată a Grupului de experți guvernamentali pentru Mecanismul de Evaluare a implementării Convenției Națiunilor Unite împotriva Corupției și sesiunea 17 a grupului de lucru interguvernamental privind recuperarea bunurilor, Viena, Ministerul Justiției; 25. sept. 2023, Conferință organizată de NOF, Oslo, Norvegia, Thomas Nielsen; 26. sept. 2023, Eveniment gestionarea fraudelor corporative, București, FINMEDIA; 27. oct. 2023, Întâlniri cu reprezentanții SUA având ca temă „STRENGTHENING BILATERAL COOPERATION IN ASSET RECOVERY CASES”, București, ANABI; 28. oct. 2023, A 3-a reuniune a Comitetului Național OGP, București, Secretariatul General al Guvernului; 29. oct. 2023, Forum pentru recuperarea bunurilor și a creanțelor, București, CLUB Antreprenor; 30. oct- dec 2023, Participare la grupurile de lucru constituite în vederea elaborării noii Strategii Naționale împotriva Traficului de Persoane 2024-2028, București; 31. noi. 2023, Participare/pregătire prezentare pentru workshop-ul „Hard cases in implementation of the Regulation (EU) 2018/1805 din cadrul proiectului RECOVER” și seminarul internațional intitulat „Dissemination of the 1st year’s results of the RECOVER project on „Mutual recognition of freezing and confiscation orders between efficency and the rule of law”- Regulation (EU) 2018/1805”, Milano, Università di Catania – Recovery Project; 32. noi. 2023, A 15-a reuniune a Conferințelor Statelor Părţi la Convenţia de la Varșovia, Strasbourg, ONPCSB; 33. noi. 2023, Invitație Stagiu de pregătire profesională polițiști de investigaţii criminale în domeniul combaterii infracţiunilor informatice, Ploiești, IGPR-DIC; 34. noi. 2023, Reuniune reţea judiciară română în materie penală, București, Ministerul Justiției; 35. dec. 2023, Reuniunea grupului de lucru în domeniul criptomonedelor (U.S. – European Cryptocurrency Working Group Fall 2023 Meeting), Praga, Republica Cehă, International Computer Hacking & Intellectual Property (ICHIP); 36. dec. 2023, Atelier de lucru interinstituțional privind procesul de recuperare a bunurilor infracționale, Chişinău, Fundația Soros Moldova; 37. dec. 2023, participare în cadrul delegației de nivel înalt a României la conferinţa statelor părţi COSP - UNCAC, Atlanta, SUA, MAE, Misiunea Permanentă în România; 38. dec. 2023, A 9-a reuniune a membrilor sistemului naţional de cooperare cu Eurojust, București, DIICOT; 39. dec. 2023, Eveniment Alpin - întâlnire profesională procurori DNA, Brașov, DNA; 40. dec. 2023, Emisiunea Vocile care contează, București, Euronews România; 41. Participare la întrunirile comisiei inter-instituționale pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de înscriere a entităților private în mecanismul de distribuire a voucherelor; 42. Contribuție la următoarele documente de lucru UNCAC: a. Questionnaire - International Asset Returns, vizând colectarea de date la nivel global, efectuarea unui schimb de informații și bune practici; b. review of RO: draft executive summary; c. The use of information and communications technologies for the implementation of the United Nations Convention against Corruption; 43. Contribuție la documentul de lucru intitulat Questionnaire in the area of Fight against Organized Crime, Anti-Corruption, Financial Investigations and Assets Recovery; 44. apr. 2023, Contribuție la documente lucru - Recomandări GRETA; IV. RESURSE FINANCIARE ANABI Bugetul Agenției precum și alocările bugetare au cunoscut o creștere importantă în anul 2023, de natură să asigure buna funcționare a Agenției și crearea posibilităților de dezvoltare și consolidare a activității. Astfel, evoluția bugetului alocat ANABI se prezintă astfel: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Structura bugetară % din % din % din % din % din % din % din LEI Credite Credite Credite Credite Credite Credite Credite bugetul bugetul bugetul bugetul bugetul bugetul bugetul bugetare bugetare bugetare bugetare bugetare bugetare bugetare total total total total total total total definitive definitive definitive definitive definitive definitive definitive aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat aprobat Cheltuieli personal 3.200.000 30,47 3.221.000 32,77 4.050.000 55,87 5.243.000 47,06 6.097.000 61,19 6.796.000 45,34 9.002.000 54,17 Cheltuieli bunuri și servicii 726.000 6,91 702.000 7,14 1.033.000 14,25 1.567.000 14,06 1.670.000 16,76 2.400.000 16,01 2.506.000 15,08 Proiecte cu finanțare din fonduri 3.591.000 34,19 5.649.000 57,47 2.166.000 29,88 4.199.000 37,69 2.197.000 22,05 5.788.000 38,61 4.106.000 24,71 externe Cheltuieli de capital 214.000 2,04 20.000 0,20 0 0 133.000 1,19 0 0,00 0 0,00 108.000 0,65 Transferuri interne 2.772.000 26,39 238.000 2,42 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 875.000 5,27 Alte cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 5.000 0,03 16.000 0,10 "Proiecte cu finantare din sumele reprezentand asistenta financiara 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 5.000 0,03 nerambursabila aferenta PNRR" Total sursă A integral de la buget 10.503.000 100 9.830.000 100 7.249.000 100 11.142.000 100 9.964.000 100 14.989.000 100 16.618.000 100 Total sursă D Fonduri externe 0 0 0 0 2.334.000 100 2.000.000 100 1.187.000 100 1.585.000 100 133.000 100 nerambursabile Total general 10.503.000 100 9.830.000 100 9.583.000 100 13.142.000 100 11.151.000 100 16.574.000 100 16.751.000 100 Pe parcursul anului 2023, Agenția a continuat să dezvolte proiecte cu finanțare externă nerambursabilă, precum și să aloce resurse pentru implementarea „Mecanismului National de Susținere a Prevenirii Criminalității”. De asemenea, începând cu anul 2023, Agenția demarează proiecte cu finanțare din sumele reprezentând asistența financiară nerambursabilă aferentă PNRR, urmând ca evolutie în viitor, ponderea acestor cheltuielilor să crească și să ajute la dezvoltarea activității Agenției. Execuția bugetară Agenția s-a încadrat în bugetul alocat, crescând, de la an la an, gradul de execuție pe măsura angajării personalului și a dotării cu active, concomitent cu consolidarea activității și îmbunătățirea cooperării interinstituționale. Alocarea de resurse umane adecvate a avut impact pozitiv inclusiv asupra execuției bugetare: 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Grad de Grad de Grad de Grad de Grad de Grad de Grad de Structura de cheltuieli executie executie executie executie executie executie executie LEI plăți (plati/ plăți (plati/ plăți (plati/ plăți (plati/ plăți (plati/ plăți (plati/ plăți (plati/ efectuate credite efectuate credite efectuate credite efectuate credite efectuate credite efectuate credite efectuate credite bugetare bugetare bugetare bugetare bugetare bugetare bugetare definitive) definitive) definitive) definitive) definitive) definitive) definitive) Cheltuieli personal 3.143.256 98,23 2.923.704 90,77 3.941.107 97,31 5.033.708 96,01 6.047.734 99,19 6.580.689 96,83 8.522.257 94,67 Cheltuieli bunuri și servicii 648.020 89,26 628.419 89,52 963.744 93,30 1.459.764 93,16 1.451.301 86,90 2.349.550 97,90 2.411.485 96,23 Proiecte cu finanțare din fonduri externe sursă A - 554.188 15,43 239.426 4,24 602.410 27,81 1.052.727 25,07 2.135.620 97,21 3.425.888 59,19 3.315.774 80,75 integral de la buget Proiecte cu finanțare din 0 0 0 0 815.151 34,93 101.032 5,05 27.788 2,34 134.708 8,50 49.681 37,35 fonduri externe sursă D - FEN Cheltuieli de capital 152.539 71,28 19.978 99,89 0 0 81.956 61,62 0 0 0 0 21.997 20,37 Transferuri interne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 Alte cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.189 7,43 Total execuție sursă A - 4.498.003 42,83 3.811.527 38,77 5.507.261 75,97 7.628.155 68,46 9.634.656 96,69 12.356.127 82,43 14.272.702 85,89 integral de la buget Total execuție sursă D -Fonduri externe 0 0 0 0 815.151 34,93 101.032 5,05 27.788 2,34 134.708 8,50 49.681 37,35 nerambursabile Total general 4.498.003 3.811.527 6.322.412 7.729.187 9.662.444 12.490.835 14.322.383 V. DATE STATISTICE – PARCHET, INSTANȚE, ANAF În prezent, evidența creanțelor provenite din infracțiuni se realizează prin agregarea, de către ANABI, a următoarelor tipuri de date: Inventarul național al măsurilor asigurătorii dispuse de către procurori – realizat la nivelul anului 20161; Comunicări din partea parchetelor și instanțelor judecătorești privind măsurile asigurătorii care au ca obiect bunuri imobile; Comunicări din partea instanțelor privind hotărârile judecătorești prin care se dispun măsuri naționale sau internaționale privind confiscarea (specială sau extinsă) și repararea prejudiciilor; Evidențele ANABI privind sumele de bani indisponibilizate, bunurile aflate în proceduri de administrare, valorificare anticipată sau reutilizare; Comunicări ANAF privind stadiul valorificării bunurilor confiscate; Comunicări ANAF privind cuantumul sumelor plătite voluntar în temeiul art. 10 din Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și combaterea evaziunii fiscale. A. Măsuri asigurătorii A1. sume de bani în administrarea și evidența ANABI (măsuri dispuse de parchete și instanțe) 451.805.385 lei (echivalent a aproximativ 90.822.455 euro) - sume de bani indisponibilizate în conturi bancare; 406.878.470,13 lei (echivalent a 81.791.193,29 euro) - sume de bani indisponibilizate și administrate de ANABI prin contul unic. A2. Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de unitățile de parchet: Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de unitățile de parchet în anul 2017: Unitățile Ministerului Public au dispus, în 2017, măsuri asigurătorii în valoare totală de 1.617.063.406 lei. (echivalent a 353.990.369 Euro). Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de unitățile de parchet în anul 2018: Unitățile Ministerului Public au dispus, în 2018, măsuri asigurătorii în valoare totală de 2.202.994.411 lei. (echivalent a 473.405.912 Euro). Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de unitățile de parchet în anul 2019: Unitățile Ministerului Public au dispus, în 2019, măsuri asigurătorii în valoare totală de 1.346.887.204 lei (echivalent a 280.601.500 Euro). Valoarea măsurilor asigurătorii dispuse de unitățile de parchet în anul 2020: Unitățile Ministerului Public au dispus, în 2020, măsuri asigurătorii în valoare totală 1. În temeiul prevederilor art. 52 alin. (2) și (3) din Legea nr. 318/2015, ANABI, cu sprijinul Ministrului Public a realizat, în semestrul al II-lea a