Raport-anual-ANABI-2023.pdf

cut, prin hotărâre judecătorească definitivă, în proprietatea privată a statului, arată că justiţia a învins injustiţia, că infractorii nu sunt intangibili, nu sunt modele de urmat, iar criminalitatea nu este o opţiune pentru succesul social. Transformarea respectivului imobil într-un centru de asistenţă pentru grupuri vulnerabile sau pentru victime ale infracţiunilor păstrează acest simbol şi creează încredere socială. Prin intermediul bunului confiscat se face dreptate socială. Reutilizarea socială reprezintă ultima etapă a procesului de recuperare a produselor şi a prejudiciilor rezultate din infracţiuni. Propunerea de reutilizare socială inițiată de către ANABI s-a concretizat în anul 2024, când Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 197 din 7 martie 2024 privind transmiterea cu titlu gratuit din domeniul privat al statului în domeniul privat al comunei Traian, județul Bacău, a unui imobil intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare, în scopul utilizării pentru obiective de natură socială – așezământ pentru persoanele vârstnice. DISEMINARE BUNE PRACTICI În anul 2023, ANABI a organizat, la București, conferința de închidere a proiectului „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, cod SIPOCA 1157. O parte esențială a Proiectului a vizat organizarea a zece reuniuni regionale și a două reuniuni naționale în vederea identificării și diseminării de bune practici în materia identificării, confiscării și valorificării bunurilor provenite din infracțiuni, evenimente care au reunit peste 500 de participanți unici, fiind astfel atinsă ținta prevăzută în proiect. Rezultatul întâlnirilor regionale şi anuale a fost concretizat într-o selecție de bune practici cu privire la spețele identificate în practică, modul de soluționare a acestora şi dificultățile întâlnite pe parcursul soluționării. Totodată, prin proiect a fost dezvoltată o aplicație mobilă ANABIapp, disponibilă pentru sisteme de operare IOS și Android. Aplicația încorporează diversele instrumente de lucru utilizate de practicieni în cursul procesului penal şi care va facilita aplicarea cât mai rapidă a acestora (spre exemplu, instrumente pentru evaluarea efectivă a bunurilor provenite din infracţiuni, cât şi estimarea costurilor de administrare şi valorificare a bunurilor indisponibilizate, anterior dispunerii măsurii asigurătorii a sechestrului; instrumente pentru întocmirea proceselor verbale de aplicare a măsurii asigurătorii a sechestrului etc.). În plus, în vederea creşterii vizibilităţii activităţii Agenţiei, au fost produse 2 spoturi video, care au fost difuzate pe 4 posturi naționale generaliste, din care unul de știri, precum şi 4 infoclipuri, care sunt disponibile online. Pe parcursul anului 2023, reprezentații ANABI au continuat să consolideze cooperarea internațională, prin găzduirea delegațiilor de experți din Statele Unite ale Americii și Republica Moldova. ANABI a avut o participare importantă la Conferința Statelor Părți la Convenția ONU împotriva Corupției, unde a fost susținută o intervenție în plen dedicată măsurilor de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni. De asemenea, alături de Procurorul General al României și Președintele ANI, Directorul General al ANABI a susținut o intervenție în cadrul evenimentului tematic organizat de România în marja Conferinței pentru a marca 20 de ani de la aderarea la Convenția ONU contra Corupției. Evenimentul a beneficiat de participarea partenerilor strategici din SUA și Franța. În marja Conferinței au fost organizate peste 20 de întâlniri tehnice cu juridicţiile care cooperează frecvent cu România. De asemenea, la solicitarea omologilor din Ucraina a fost organizată o întâlnire bilaterală la nivel de conducere a Agenţiilor de administrate a bunurilor indisponibilizate. Reprezentantul Ucrainei a solicitat sprijinul autorităţlor române în gestionarea cererilor de asistenţă formulate în vederea identificării de active pe teritoriul României. La solicitarea UNODC, România prin ANABI este invitată să disemineze bunele practici dezvoltate – în special sistemul informatic IT-ROARMIS şi atribuţiile de valorificare anticipată - către mai multe jurisdicţii: ţările din Balcanii de Vest, Kazakstan şi Uzbekistan. Reprezentantul cabinetului premierului din Tunisia a solicitat la rândul său asistenţa României prin ANABI în vederea înfiinţării unei agenţii similare. România, prin ANABI a oferit în urmă cu câţiva ani sprijn autorităţilor din Tunisia şi Egipt, organizând inclusiv o vizită trilaterală de documentare la Bucureşti. Tot în marja Conferinţei Statelor Părți s-a desfăşurat şi Forumul Global de Recuperare a Bunurilor (Global Forum on Asset Recover) – eveniment găzduit de Iniţativa StAR a UNODC şi Băncii Mondiale. Printre jurisdicţiile vizate de Forum s-a numărat şi Republica Moldova, România prin ANABI alăturându-se demersurilor initiate de SUA, Marea Britanie şi Franţa de sprijin pentru autorităţile din această ţară. În același context, Iniţiativa StAR a dezbătut şi diseminat Ghidul pentru administrarea bunurilor sechestrate şi confiscate. Acest document reflectă activitatea ANABI cu titlul de bune practici în mai multe secţiuni: Funcţiile de administrare; Sistemul Integrat de evidenţă a creanţelor – ROARMIS; Organizarea licitaţiilor online în contextual pandemiei; Direcţionarea a 50% din confiscări către Mecanismul de sprijin pentru prevenirea criminalităţii. Agenția a fost reprezentată în cadrul unor prestigioase reuniuni naționale și internaționale precum: Reuniune a Parlamentului European privind proiectul de directivă în materia confiscării activelor, online, Parlamentul European; Workshop virtual Money Laundering Offshore Assets Investigations, online, US Department of Justice Criminal Division; Expert Group Meeting 2023 - Equivalent Value Based Confiscation EGM, Washington DC, SUA, World Bank, UNODC; Participare la evenimentul „Masă Rotundă, în contextul pregătirii Raportului privind stadiul implementării Recomandărilor aferente celui de-al 3-lea Raport de Evaluare GRETA/CoE.”, București, Grupul de Experți pentru acțiunea împotriva Traficului de Persoane (GRETA) a Consiliului Europei împreună cu ANITP; Reuniunile Platformei ARO, Bruxelles, Regatul Belgiei; Steering Group Meeting, Washington, SUA, CARIN Presidency United States of America; Regional Workshop on Confiscationm and Re-use of Criminal Assets, online, OSCE; Reuniunea grupului de lucru în domeniul criptomonedelor (U.S. – European Cryptocurrency Working Group Spring 2023 Meeting), Budapesta, Ungaria, International Computer Hacking & Intellectual Property (ICHIP); Seminarul trilateral „Recuperarea bunurilor infracționale peste hotarele țării – experiență din Franța și România”, Chișinău, Centrul Național Anticorupție; Grupul de coordonare CARIN și Adunarea Generală a rețelei, Bruxelles, CARIN Secretariat; Workshop „ANABI - Asset Reality”, București, ANABI; Dezbaterea “Reutilizarea socială a activelor confiscate din infracțiuni: oportunități de  implicare a societății civile”, București, Asociația pentru Cooperare și Dezvoltare Durabilă, Ambasciata d’Italia a Bucarest și ANABI; FATF-Interpol Roubdtable Engagement (FIRE) II, Lion, Franța, StAR Initiative, Banca Mondială și UNODC; Participare la cea de-a 14-a reuniune reluată a Grupului de experți guvernamentali pentru Mecanismul de Evaluare a implementării Convenției Națiunilor Unite împotriva Corupției și sesiunea 17 a grupului de lucru interguvernamental privind recuperarea bunurilor, Viena, Ministerul Justiției; Participare/pregătire prezentare pentru workshop-ul „Hard cases in implementation of the Regulation (EU) 2018/1805 din cadrul proiectului RECOVER” și seminarul internațional intitulat „Dissemination of the 1st year’s results of the RECOVER project on „Mutual recognition of freezing and confiscation orders between efficency and the rule of law”- Regulation (EU) 2018/1805”, Milano, Università di Catania – Recovery Project; A 15-a reuniune a Conferințelor Statelor Părţi la Convenţia de la Varșovia, Strasbourg, ONPCSB; Reuniunea grupului de lucru în domeniul criptomonedelor (U.S. – European Cryptocurrency Working Group Fall 2023 Meeting), Praga, Republica Cehă, International Computer Hacking & Intellectual Property (ICHIP); Participare, în cadrul delegației de nivel înalt a României, la Conferinţa Statelor părţi COSP - UNCAC, Atlanta, SUA, MAE, Misiunea Permanentă în România; O listă mai extinsă a evenimentelor la care au participat activ reprezentanți ai ANABI, se regăsește în anexa la acest raport. În perioada 01.02.2022-31.01.2024, ANABI, în colaborare cu Università Cattolica del Sacro Cuore (UCSC - Italia), în calitate de coordonator, și cu alți 17 parteneri din Franța, Italia, Belgia, Lituania, Spania, Republica Cehă şi România au implementat proiectul „DATACROS II – Consolidarea unui instrument de evaluare a factorilor de risc de corupție în structura de acționariat a societăților comerciale”. Având la bază succesul proiectului DATACROS, proiectul DATACROSS II aduce îmbunătățiri prototipului DATACROS, funcționalități extinse și își propune implementarea unui instrument de evaluare a riscurilor pe deplin operațional, cu acoperire globală, pentru investigații anticorupție și supraveghere din partea societății civile. Instrumentul DATACROS II va putea fi utilizat de părțile interesate în toate statele membre ale UE (și nu numai), ca instrument de evaluare a riscurilor în timp real, cu acoperire globală (peste 300 de milioane de societăți comerciale și peste 200 de țări). Pe durata implementării proiectului, au fost organizate 7 întâlniri (online și în format fizic), din care 2 ateliere de lucru și 2 sesiune de training-uri în vederea testării instrumentului DATACROS II, reuniunea inițială, reuniunea intermediară și conferința de închidere a proiectului. În cadrul celui de-al doilea atelier de lucru (organizat la Milano, Italia), precum și în cadrul conferinței de închidere a proiectului, reprezentanții ANABI au prezentat cazuri practice în care a fost folosit cu succes instrumentul. În perioada 01.05.2023-01.05.2025, ANABI are onoarea să fie partener în cadrul proiectului european KLEPTOTRACE, având ca obiectiv consolidarea unui instrument în domeniul investigării, urmăririi și recuperării activelor din UE. Proiectul este implementat de către Universitatea Catolică din Sacro Cuore (coordonator de proiect) – Italia, în parteneriat cu ANABI și cu parteneri din 8 țări din UE și cuprinde autorități de aplicare a legii, unități de informații financiare, centre de cercetare, societatea civilă/jurnaliști de investigații și registre comerciale. Proiectul KLEPOTRACE urmărește: monitorizarea noilor forme de corupție la nivel înalt și a schemelor de eludare a sancțiunilor; să organizeze sesiuni de formare și e-learning autorităților publice din UE, din sectorul privat și societatea civilă; să dezvolte un sistem de date pentru investigarea și urmărirea activelor provenite din săvârșirea faptelor de corupție la nivel înalt; să evalueze regimul actual de sancțiuni al UE și să formuleze recomandări; să sporească gradul de conștientizare a autorităților UE și a societății civile cu privire la amenințările și riscurile reprezentate de corupția transnațională la nivel înalt. Instrumentul KLEPTOTRACE va dezvolta și va îmbunătăți instrumentul DATACROS prin integrarea de noi baze de date și prin încorporarea unor funcții inovatoare de evaluare a riscurilor, bazate pe inteligență artificială. Acesta va acoperi peste 200 de țări și va fi accesibil autorităților interesate din toate statele membre ale UE. În anul 2023, ANABI a participat la 2 sesiuni de formare în cadrul proiectului, în cadrul cărora s-au dezbătut cele mai bune practici, baza de date și instrumentele pentru identificarea, evaluarea riscului și urmărirea structurilor complexe de proprietate utilizate pentru a ascunde scheme de corupție la nivel înalt sau de eludare a sancțiunilor. În perioada 01.12.2022- 30.11.2024, la nivelul ANABI se află în derulare proiectul „RECOVER PROJECT: Mutual recognition of freezing and confiscation orders between efficiency and the rule of law”. Proiectul se află în curs de implementare de către Universita Degli Studi di Catania, în parteneriat cu ANABI și cu alți 9 parteneri din: Italia, Franța, Belgia, Polonia, Lituania, Olanda, Spania, Germania și Portugalia. Proiectul RECOVER este prima evaluare a impactului Regulamentului (UE) 2018/1805 privind recunoașterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare și de confiscare. Acesta urmărește crearea unei rețele de birouri de procurori, birouri judiciare și birouri de recuperare a activelor (ARO) în 10 state membre ale UE, nu numai pentru a detecta și a depăși problemele juridice legate de interpretarea Regulamentului nr. 2018/1805, ci și pentru a crea condiții de fond pentru punerea în aplicare a acestuia în conformitate cu statul de drept, sporind încrederea reciprocă între statele membre și armonizarea legislațiilor. În anul 2023, au fost organizate patru ateliere de lucru în cadrul proiectului RECOVER, care au reunit membri ai consorțiului și experți externi. În cursul anului 2024, urmează să fie organizate trei ateliere de lucru în cadrul proiectului RECOVER, precum și conferința de închidere a proiectului. La finalul proiectului, cele mai bune practici, orientările și propunerile de reformă vor fi colectate într-o bază de date cuprinzătoare, care va fi pusă la dispoziția tuturor statelor membre ale UE, pentru aplicarea cu succes a Regulamentului (UE) 2018/1805. RESURSE ANABI, prin structura sa multidisciplinară de organizare, continuă să acționeze într-o paradigmă pragmatică în care se pune accentul pe utilizarea eficientă a resurselor alocate. Managementul Agenției ia măsuri de menținere și dezvoltare a expertizei personalului și dimensionează corespunzător alocările bugetare aferente achiziționării bunurilor și serviciilor, prioritizând cheltuielile legate de exercitarea atribuțiilor operative. Totodată, Agenția atrage finanțări externe nerambursabile consistente care sprijină îndeplinirea mandatului legal. Principala provocare pentru Agenție continuă să fie recrutarea personalului, mai ales în contextul suspendărilor repetate ale procedurilor competitive de selecție. Ocuparea posturilor vacante Potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 358/2016, anterior intrării în vigoare a Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal – bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, Agenția funcționa cu un număr maximum de 60 de posturi, toate fiind finanțate în 2023. Prin efectul Legii nr. 296/2023, a fost desființat un post de specialist IT, Agenția funcționând astfel cu 59 de posturi. Pe parcursul anului 2023, au putut fi organizate 13 proceduri competitive de selecție. În urma organizării acestor concursuri au fost ocupate patru posturi. La data de 31.12.2023 erau ocupate 45 de posturi. Formare profesională Având în vedere importanța menținerii unui nivel ridicat al expertizei personalului Agenției, angajații instituției sunt implicați periodic în forme de pregătire profesională. Astfel, angajații ANABI au participat la activități de formare profesională sau de specializare (organizate online sau hibrid), printre acestea putând fi evidențiate: „Atelierul despre investigarea infracțiunilor financiare”, București, Expert Forum, CONTEXT Investigative Reporting Project și Institutul Norvegian de Jurnalism; „Program de perfecționare profesională în domeniul achizițiilor publice”, București, Institutul Național de Administrație; „Provocări comune și noi perspective în combaterea traficului de persoane”, București, Guvernul României; Atelier de lucru pentru investigatori crypto, București, ANABI; Conferința „What makes an integrity legislation effective”, București, Agenția Națională de Integritate; „Romania Public Sector Training Event”, București, Chainalysis; „Workshop on Recommendations of the OSCE Special Representative and Co-ordinator for Combating Trafficking in Human Beings on the need to enhance anti-trafficking prevention amid mass migration flows”, București, NOSCE GROUP; „Controlul financiar preventiv, instrument eficient de utilizare a fondurilor publice”, București, Institutul Național de Administrație; „Expert raportare asistență oficială pentru dezvoltare din cadrul proiectului Dezvoltarea capacității României ca stat donator de asistență oficială pentru dezvoltare și asistență umanitară instrument integrat RoAID: planificare, dezvoltare, implementare și evaluare”, București, Ministerul Afacerilor Externe; „Investigarea criptomonedelor”, București, Chainalysis; „Continuarea consolidării și a eficientizării sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni”, modul formare de formatori – POCA 3, București, ANABI; „Cooperation on Cybercrime & Elecronic Evidence”, București, CE - Octupus Conference.  20 21 997 3 365 455 lei