Raport-anual-ANABI-2022.pdf

Tematică: identificare și administrare bunuri

• • Webinar-ul on-line „Analyzing Cryptocurrencies” organizat de Asociația Română

pentru Asigurarea Securității Informației în parteneriat cu Ambasada SUA în România;

• • Conferința CyBerCon Romania - securitate cibernetică organizat de Asociația

Română pentru Asigurarea Securității Informației în parteneriat cu Ambasada SUA în România;

• • Curs online cu tema „Money Laundering”organizat de Asociația Romana pentru

Asigurarea Securității Informației;

• • Conferință „Criminalitatea cibernetică în perioada digitalizării economiei și în

vreme de război” organizată la București;

• • Webinar „CARIN webinar on decentralised finance and seizing virtual currencies”,

organizat de Central Office for Seizure and Confiscation (COSC) – Belgian ARO, online;

• • Seminar „Using Data to Generate and Prosecute Complex Financial Fraud and

Corruption Cases” organizat de Departamentul de Justiție al Statelor Unite ale Americii, organizat la București;

• • Grupul de lucru în domeniul criptomonedelor, organizat de U.S. Department of

Justice - Office of Overseas Prosecutorial Development, Assistance and Training (OPDAT) în parteneriat cu Chainalysis;

• • Curs teoretic de certificare „Chainalysis Cryptocurrency Fundamentals

Certification”, online;

• • Participare online la patru seminare cu tema „Administrarea și valorificarea

vehiculelor”, organizate de Balkan Asset Management Intreragency Network

(BAMIN);

• • Participare online la Adunarea Generală Balkan Asset Management Intreragency

Network (BAMIN), Budva, Muntenegru;

• • Atelierul de lucru on – line pentru investigarea tranzacțiilor cu criptomonede;
• • Curs practic de certificare „CHAINALYSIS REACTOR COURSE”;
• • Atelier de lucru în domeniul criptomonedelor „U.S. - EUROPEAN CRYPTOCURRENCY

WORKING GROUP FALL 2022 MEETING”, organizat la București;

• • Conferința internațională cu tema „International perspectives on forensic

investigation of white-collars crime”, activitate circumscrisă proiectului ENFORCE, finanțat de Comisia Europeană prin Programul Hercule;

• • Seminar „Regional Online Seminar on Cryptoasset/Virtual Asset”;
• • Conferință internaționala în cadrul proiectului SharEX cu tema „Demersuri comune

în lupta împotriva fraudei și protejarea intereselor financiare ale UE – Concepte de actualitate privind frauda, organizată de Ministerul Afacerilor Interne

Diseminare bune practici

• • Conferința „Construirea unui răspuns colaborativ al justiției penale la

problematica traficului de persoane”, organizată de International Justice Mission;

• • Ministerial Conference of the Moldova Support Platform, organizată de Ministerul

Afacerilor Externe, la București;

• • Conferința „Reutilizare socială a sumelor recuperate din infracțiuni și mecanisme

pentru protecția victimelor”, organizat de Expert Forum la București;

• • Conferința internațională DIAMOND în domeniul criminalității itinerante active

privind tâlhăriile asupra mașinilor de transport valori, magazinelor de ceasuri de lux și bijuterii sau alte infracțiuni contra patrimoniului, comise prin moduri de operare deosebite, organizată de IGPR - Direcția de Investigații Criminale;

• • Conferință în domeniul Combaterea spălării banilor și recuperarea prejudiciului

infracțiunii, organizată de INM la București;

• • Masa Rotunda-servicii de asistenta oferite victimelor traficului de persoane,

organizată la International Justice Mission, la București.

14