Raport-anual-ANABI-2022.pdf

✓   de a oferi profesioniștilor din domeniul aplicării legii mijloacele teoretice și practice și
    instrumentele specializate necesare pentru investigarea financiară și recuperarea
    activelor în cazurile legate de THB.

Sesiunile de formare profesională organizate de ANABI, la Galați în perioada 21-23 septembrie 2022, respectiv la Craiova în perioada 19-21 octombrie 2022, au avut ca scop să ofere profesioniștilor din domeniul aplicării legii mijloacele teoretice și practice, precum și instrumentele specializate necesare în materia investigațiilor financiare și recuperării produselor infracțiunilor în cazurile de trafic de persoane.

La aceste sesiuni de formare profesională au participat 50 de participanți: judecători, procurori specializați, experți și investigatori financiari, ofițeri de poliție judiciară din România, Regatul Belgiei, Regatul Spaniei, Republica Federală Germania și Regatul Ţărilor de Jos.

Experiența și expertiza participanților a contribuit la îmbunătățirea procesului de învățare, în special pentru cei aflați la început de drum în domeniul investigațiilor financiare și recuperării produselor infracțiunilor în cazurile de trafic de persoane, precum și la încurajarea schimbului de bune practici și de interacțiuni specifice pe diferite subiecte. Agenda fiecărei zile a inclus exemple și exerciții practice, studii de caz, precum și discuții de grup și reflecții asupra subiectelor prezentate. Participanții au fost încurajați să împărtășească cele mai bune practici și să își dezvăluie propriile experiențe din activitățile lor de zi cu zi.

Cele două sesiuni organizate de ANABI au abordat instrumentele disponibile și cele mai bune practici dezvoltate în domeniul combaterii traficului de persoane, atunci când se abordează produsele infracțiunii. Astfel, sesiunile de formare au acoperit principalele ingrediente ale unor investigații de succes, prin utilizarea investigațiilor financiare paralele, culegerea de informații, realizarea de profiluri financiare, urmărirea bunurilor pentru recuperarea creanțelor, planificarea prealabilă a măsurilor asigurătorii și a confiscării, cooperarea pre- judiciară, cooperarea la nivelul Uniunii Europene și internațională. De asemenea, au fost subliniate avantajele oferite de utilizarea oficiilor de recuperare a creanțelor (Asset Recovery Offices), a Ordinului european de anchetă (EIO) și a echipelor comune de anchetă (JIT), pentru a îmbunătăți investigațiile financiare în domeniul traficului de persoane.

Au fost inițiate discuții de grup pe marginea unor studii de caz privind cerșetoria forțată, exploatarea prin muncă și exploatarea sexuală. Studiile de caz prezentate au oferit participanților oportunitatea de a descoperi diferite particularități ale traficului de persoane, precum și metode de investigare de succes (inclusiv cu alte țări din UE). O atenție deosebită a fost acordată și modului în care statul poate asigura ca despăgubirile să fie plătite efectiv victimelor, inclusiv prin operaționalizarea fondului de urgență pentru victime.

Obiectivele proiectului WESTEROS 2 1. Creșterea gradului de pregătire profesională a organelor de urmărire penală și judecătorilor în ceea ce privește traficul de persoane. 2. Îmbunătățirea capacității de investigare financiară a practicienilor din România, Regatul Belgiei și Regatul Spaniei, prin oferirea celor mai recente instrumente teoretice și practice din domeniu. 3. Prevenirea traficului de persoane prin creșterea gradului de conștientizare a opiniei publice cu privire la rolul cererii în mecanismul traficului de persoane.

Perioadă de implementare Ianuarie 2021 – decembrie 2022

44