Raport-anual-ANABI-2022.pdf

I. EVOLUȚII IMPORTANTE ÎN CADRUL PROIECTELOR IMPLEMENTATE DE ANABI

A. Proiectul “Consolidarea și eficientizarea sistemului național de recuperare a creanțelor provenite din infracțiuni” (cod SIPOCA 56)

Proiectul a fost implementat de Agenția Națională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate, instituție publică aflată în subordinea Ministerului Justiției, în parteneriat cu Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Proiectul a fost unul versatil și a vizat obiective majore atât pentru consolidarea ANABI, ca instituție nou înființată, dar și pentru întregul mecanism național, instituțional și legislativ, de luptă împotriva formelor grave de criminalitate și de recuperare a produsului infracțiunii. Fără a se dori o enumerare exhaustivă, exemplificăm importanța și eficiența acestui proiect prin câteva rezultate concrete obținute:

Nivel strategic: ✓ Strategia națională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021 – 2025 – „Criminalitatea nu este profitabilă!” și Planul de acțiune pentru implementarea acesteia, inițiate de Ministerul Justiției la propunerea ANABI, au fost adoptate de Guvern și publicate în Monitorul Oficial, Partea I nr. 843 bis din data de 03 septembrie 2021 (https://anabi.just.ro/despre-noi/strategii-si-planuri-de-actiune); ✓ Elaborarea și adoptarea Strategiei de comunicare și a manualului de identitate vizuală al

ANABI.

Management instituțional consolidat ✓ Elaborarea și implementarea sistemului de management al calității la nivelul ANABI; ✓ Achiziționarea și implementarea sistemului electronic de arhivare, precum și a serviciilor de arhivare electronică a întregii documentații ANABI, de la operaționalizare și până în prezent;

Dezvoltarea și diseminarea de instrumente de lucru ✓ Elaborarea unui raport de analiză pentru identificarea nevoilor și dificultăților cu care se confruntă organele care procedează la aplicarea sechestrului – document suport pentru fundamentarea măsurilor cu impact legislativ; ✓ Elaborarea și diseminarea la nivel național a Ghidului de calculare a prejudiciului și instrumente de lucru (1000 de exemplare).

Punerea la dispoziția practicienilor a softurilor analitice necesare pentru realizarea de investigații financiare ✓ Au fost achiziționate și puse la dispoziția unităților de parchet și de poliție a 24 laptopuri cu soft-uri de analiză relațională de tip I2 Analyst Notebook; ✓ Aceste echipamente facilitează procesarea rapidă de date și realizarea de analize financiare esențiale pentru pregătirea măsurilor asigurătorii.

Transfer de bune practici ✓ Organizarea a 14 întâlniri regionale și a două reuniuni naționale cu asigurarea reprezentării tuturor parchetelor de pe lângă curțile de apel și tribunale. Au participat peste 600 de procurori, polițiști, experți ANABI și specialiști în investigații financiare; ✓ Analiza a peste 200 de spețe și selectarea în două ediții a peste 30 de studii de caz relevante diseminate ca bune practice la nivel național în două ediții (total 1000 de exemplare); ✓ Cursuri specializate pentru 80 de investigatori, procurori, experți ANABI și specialiști în investigații financiare. Au fost abordate teme precum: achizițiile publice, OSINT (Open Source Intelligence), Utilizarea programului informatic IBM i2 Analyst’s Notebook în domeniul Analizei Informațiilor de Natură Criminală; investigații financiare, identificarea și urmărirea monedelor virtuale.

41