Raport anual ANABI 2021.pdf

6. ACTIVITATEA DE OFICIU NAȚIONAL PENTRU RECUPERAREA CREANȚELOR

Conform prevederilor Legii nr. 318/2015, ANABI a fost desemnată drept oficiu național pentru recuperarea creanțelor, în sensul Deciziei Consiliului 2007/845/JAI, preluând astfel de la MJ atribuțiile în materie. De asemenea, Agenția este parte din Sistemul Naţional de Coordonare Eurojust12. În data de 10.12.2021, reprezentanţii Agenţiei au participat la cea de-a 7-a Reuniune a membrilor Sistemului National de Coordonare cu EUROJUST. Strategia naţională privind recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni pentru perioada 2021- 2025 "Criminalitatea nu este profitabilă" şi Planul de acțiune pentru implementarea Strategiei, propunerile legislative de modificare a Legii nr. 318/2015, precum şi a Legii nr. 135/2010 în vederea extinderii mandatului instituţional al Agenţiei şi cazuistica privind identificarea activelor în jurisdicții străine – inclusiv off-shore, prin intermediul ANABI, au fost o parte din temele abordate în cadrul întâlnirii.

Activitățile desfășurate în anul 2021 au vizat următoarele:

• • Asigurarea schimbului de date şi informații cu structurile similare din Uniunea

Europeană şi rețelele internaționale specializate în identificarea şi recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni;

• • Consolidarea cooperării internaționale în domeniul recuperării creanțelor;
• • Formarea profesională şi diseminarea bunelor practici în materia recuperării

creanțelor provenite din infracțiuni.

6.1. Asigurarea schimbului de date şi informații cu structurile similare din Uniunea Europeană şi rețelele internaționale specializate în identificarea şi recuperarea creanțelor provenite din infracțiuni (ANABI asigură implementarea Deciziei

2007/845/JAI)

Pe parcursul anului 2021 au fost primite 205 cereri externe. Cel mai des schimb de date și informații s-a derulat cu Republica Moldova, Republica Federală Germania, Republica Franceză, Republica Italiană, Regatul Belgiei, Regatul Țărilor de Jos și Republica Bulgaria. Infracțiunile cel mai frecvent întâlnite au fost: spălarea produselor infracțiunii, participarea la un grup infracțional organizat, frauda, incluzând frauda împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, corupția, înșelăciunea și traficul ilicit de substanțe stupefiante și substanțe psihotrope. În total, Agenţia a primit cereri din 24 de state, inclusiv 6 state din afara UE. Pe parcursul anului 2021, ANABI a primit un număr de 90 de cereri de la autoritățile naționale (instanțe, parchete, organe de urmărire penală). Cel mai frecvent schimb de informații s-a realizat cu Republica Federală Germania, Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Republica Italiană, Regatul Spaniei, Ungaria și Republica Franceză și a

vizat infracțiuni de fraudă, incluzând frauda împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, înșelăciune, evaziune fiscală, spălarea produselor infracțiunii și participare la un grup infracțional organizat. În total, oficiul român a trimis 154 de cereri către 34 de state (dintre care 15 nu sunt membre ale UE).

12 Art. 13 din Ordonanţa de urgenţă nr. 123/2007 privind unele măsuri pentru consolidarea cooperării judiciare

cu statele membre ale Uniunii Europene. 51