Raport anual ANABI 2021.pdf

Landshut

          Suedia          Tribunalul       ROMÂNIA          Tribunalul         40.000 SEK
    40.
                          Stockholm                         București
                          Tribunalul       ROMÂNIA                           269.286,73 EUR
           SUA       Districtual al SUA
                       pt Districtul de                     Tribunalul
    41.
                       Nord din statul                      București
                     Illinois-Divizia de
                              Est

Cu privire la aceste ordine, ANABI cooperează cu autoritatea centrală din cadrul MJ și

ANAF.

Potrivit art. 324 alin. (1) din Legea nr. 302/2004, statul român, prin organele sale competente, dispune de sumele de bani obținute în urma executării unui ordin de confiscare după cum urmează: a. în cazul în care sumele de bani obţinute, în urma executării unui ordin de confiscare, au o valoare sub 10.000 euro sau echivalentul în lei al acestei sume, acestea se fac venit la bugetul de stat; b. în toate celelalte cazuri, 50% din suma obţinută în urma executării unui ordin de confiscare va fi transferată către statul emitent. Același articol prevede la alin. (2) faptul că, în cazul celorlalte bunuri confiscate, acestea se pot valorifica prin vânzare, potrivit dispoziţiilor legale, situaţie în care suma obţinută în urma valorificării se distribuie potrivit prevederilor art. 324 alin. (1) din Legea nr. 302/2004.

În anul 2020 au fost executate 2 ordine internaționale de confiscare, fiind obținute următoarele sume de bani:

• • Ordin emis de SUA: Statul american a confiscat suma de 217.252,95 USD, din aceasta

suma de 173.802,35 USD a revenit României;

• • Ordin emis de România: Tribunalul din Monaco a autorizat executarea pe teritoriul

monegasc a deciziei de confiscare emisă de Tribunalul București a sumei de 293.030,16 euro. Din această sumă, 195.353,44 euro au revenit României. În anul 2021 au fost executate 5 ordine internaționale de confiscare:

• • Ordin emis de Franța: Tribunalul de Înaltă Instanță din Paris a dispus confiscarea unor

imobile. Din suma obținută prin valorificare, 76.865.21 Lei au revenit României, reprezentând 50% din suma obținută din valorificarea unor imobile confiscate (restul de 50%, respectiv 15.607,15 euro fiind virat Franței);

• • Ordin emis de Danemarca: Tribunalul Municipal Copenhaga a dispus confiscarea sumei

de 440.034,37 EUR pe teritoriul României. Suma recuperată a fost transferată în integralitate victimei infracțiunii din Danemarca;

• • Ordin emis de Austria: Tribunalul Eisenstadt-Austria a dispus confiscarea sumei de

24.440 EUR. ANABI a încasat 24.390 EUR, jumătate din sumă urmând a fi virată la bugetul de stat;

49