Raport anual ANABI 2021.pdf

precum și personal al Agenției, persoane care lucrează efectiv în cazuri de investigații criminale, identificare de bunuri sau persoane, evaziune fiscală, spălarea banilor și corupție. Cursul a urmărit familiarizarea participanților cu concepte precum surse de date deschise, metode și instrumente de căutare și analiză a informațiilor identificate în astfel de surse, aspecte de ordin etic și deontologic în accesarea unor astfel de informații și recomandări cu privire la elaborarea planurilor de anchetă și documentarea procesului investigațional și a rezultatelor obținute. Totodată, cursul a vizat și o amplă sesiune demonstrativă privind utilizarea unor instrumente de lucru open source utile în procesul de căutare și structurare a datelor, precum Kali Linux și Maltego, fiind exemplificate beneficiile utilizării unor astfel de soluții inclusiv din perspectiva protecției datelor cu caracter personal a investigatorilor și asigurării pistei de audit;

• • a organizat, în perioada 19 – 21 mai 2021, cursul cu tema ”Investigațiile financiare.

    Identificarea și urmărirea monedelor virtuale”, beneficiarii cursului fiind procurori
    și polițiști, precum și personal al Agenției, persoane care lucrează efectiv în cazuri
    de investigații financiare, identificare de bunuri sau monede virtuale, evaziune
    fiscală, spălarea banilor și corupție. Cursul a fost structurat în două module,
    fiecare dintre acestea cuprinzând atât informații teoretice, cât și exemple
    practice. Sesiunea destinată investigațiilor financiare a avut ca scop familiarizarea
    participanților cu noțiuni și metode avansate de investigație și formule de calcul,
    punând accent pe contribuția acestui tip de demers în anchetele penale și
    discutând cu participanții despre provocările apărute în                procesul de
    indisponibilizare, valorificare și confiscare a produsului infracțiunii. Au fost
    totodată prezentate modalități de utilizare a informațiilor pe parcursul
    investigațiilor financiare, procedee probatorii, metode de identificare și urmărire a

bunurilor care constituie produsul infracțiunii și recomandări cu privire la crearea profilului financiar – analiza ex-ante și ex-post. Sesiunea referitoare la identificarea și urmărirea monedelor virtuale s-a axat pe explicitarea unor noțiuni fundamentale care oferă suport în înțelegerea conceptelor de tipul: arhitectura blockchain, cum funcționează tranzacțiile blockchain, domenii de aplicabilitate și provocări în crearea cadrului legislativ adecvat pentru exploatarea acestui tip de tehnologie în diverse sectoare de activitate. Aspectele teoretice au fost exemplificate practic prin prezentarea celei mai cunoscute monede virtuale, plecând de la Bitcoin ca fiind cea mai răspândita forma de blockchain și abordând subiecte de interes precum problema “double spending”, funcții de hashing si minat, atacuri posibile asupra Bitcoin, pseudoanonimitatea Bitcoin sau urmărirea tranzacțiilor în blocuri.

25